HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Jun 8, 2007

股票名称：SST 天海 ST 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2007-025

天津市海运股份有限公司

董事会决议公告

暨召开2006 年度股东大会会议通知

本公司董事会会议于2007 年6 月7 日在公司会议室召开,宋兴庭董事长主持 了本次会议。本次会议应到董事八名,实到八名。全体监事、总经理、财务经理 列席本次会议。本次会议审议通过的内容如下：

一、审议通过了公司2006 年度董事会工作报告

• 二、审议通过了公司2006 年度财务决算报告

• 三、审议通过了关于召开公司2006 年度股东大会事宜。内容如下： 会议时间：2007 年6 月29 日9：00

• 会议地点：公司会议室

参加人员：本公司股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以 书面委托代理人出席会议和参加表决。

本次股东大会会议拟审议的议案如下：

1. 2006 年度董事会工作报告（参阅上海证券交易所网站）

2. 2006 年度监事会工作报告（参阅上海证券交易所网站）

3. 2006 年度财务决算报告（参阅上海证券交易所网站）

4. 2006 年度利润分配预案报告：不分配、不转增。（参阅2007 年4 月30 日董事会决议公告）

• 5.其他事宜

参加人员：2007 年6 月25 日收市后,在中国证券登记有限公司上海分公司 登记在册的公司所有A 股股东或其委托代理人；B 股股东的最后交易日为2007 年6 月25 日,股权登记日为2007 年6 月27 日；公司董事、监事和高级管理人员。 登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人身份证,授权委托书, 于2007 年6 月27 日下午16：00 前到公司董事会秘书处办理登记手续,亦可用信 函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议的股东代表,食宿及交通费自理。 联系方式：

电话：86-22-23281780 传真：86-22-23286115 联系人： 姜涛 地址：天津市河西区马场道207 号 邮编：300204

附：授权委托书

兹授权--------先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司 2006 年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人) 承担。

委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：

天津市海运股份有限公司

董事会

2007 年6 月8 日