HNA Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Jun 1, 2005

股票名称： * ST 天海 * ST 天海 B 股票代码：600751 900938 编号：临 2005-020

天津市海运股份有限公司

2004 关于延期召开 年度股东大会的提示性公告 根据有关规定，公司应于会计年度终结后六个月内召开年度股东 30 大会，且股东大会的会议通知应于股东大会会议召开前 日公告。 2005 5 本公司部分董事成员因公出差，无法参加应于 年 月底之 2004 前召开的涉及 年度股东大会事宜的董事会会议并签署决议，同 2005 6 时本公司也无法于 年 月底之前公告召开股东大会的会议通知。 2004 考虑到本次涉及 年度股东大会事宜的董事会会议内容及股 东大会的重要性，本公司将于近日尽快召开董事会会议并形成决议， 2004 同时尽快发布召开股东大会的会议通知。本公司预计 年度股东 2005 7 大会将延期至 年 月初召开，具体时间及相关事宜以会议通知 为准。

以上，特此提示。

天津市海运股份有限公司

2005 6 2 年 月 日