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Jun 24, 2004

天津市海运股份有限公司 2003 年年度股东大会的法律意见书

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嘉德恒时律师事务所关于天津市海运股份有限公司 2003 年年度股东大会的法律意见

致：天津市海运股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 政券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 2000 规范意见（ 年修订）》（以下简称《规范意见》）等相关法律法规和其他规范 性文件的规定，受天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并 2003 受嘉德恒时律师事务所指派，韩建新律师出席天津市海运股份有限公司 年 年度股东大会并对会议进行律师见证。会议召开前和召开过程中，本律师对出席 会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予 以核验，并依据《规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、股东大会的召集与召开程序

2004 5 24 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于 年 月 日分 2003 别在《中国证券报》和《大公报》上以公告的形式刊登了关于召开 年度股 东 大会的通知，在法定期限内公告了本次股东大会的相关事项。本次股东大会已于 2004 6 24 年 月 日如期召开。

本律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》，《规范意见》 等法律法规和规章的规定，符合《天津市海运股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

经查验出席会议国家股股东、法人股股东的公司证明、法人代表授权身份证 明和社会公众股股东帐号登记证明、个人身份证明及授权委托证明，出席本次股 东大会的人员为公司股权登记日登记在册的国家股股东、法人股股东、个人股股 东或其授权代表。

出席本次股东大会的还有公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

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经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》 的规定。

三、本次股东大会未出现其他修改原议案和提出新提案的情形。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对列入会议通知中的各项议案进行了审议，对各项议案逐项投 票表决，表决时分别进行监票、点票、计票，并当场公布表决结果。

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公 司章程》的规定。

五、结论意见

本律师认为，本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员资格、表决程 序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，没有发现违反法律规 定之处。

嘉德恒时律师时事务所

见证律师：韩建新

2004 6 24 年 月 日

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