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**ST 天海：2002年度股东大会决议公告

**2003-08-23 05:34

天津市海运股份有限公司2002年度股东大会决议公告　

本公司2002年度股东大会于2003年8月22日在公司会议室召开。公司董事会

于2003年7月17日在《中国证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公

告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计10人，代表股份184805966股，占

公司总股本的37.51%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议

表决后通过了以下决议：

1.公司2002年度董事会工作报告

2.公司2002年度监事会工作报告

3.公司2002年度财务决算报告

4.公司2002年度利润分配预案根据审计结果，2002年度公司完成净利润-72

,583,244.47元人民币，提取子公司10%的法定公积金258,489.09元人民币，提取

子公司9%的公益金232,640.19元人民币，加年初未分配利润，2002年度实际可供

股东分配利润为176,330,628.34元人民币。考虑到目前公司经营实际情况，董事

会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

5.聘请熊必琪女士为本公司独立董事议案上述五项议案的表决结果均为100

%同意，其中参加本次会议投票表决的B股股东代表股份数量为310000股。

本次股东大会由嘉德律师事务所方国庆律师作会议见证，并出具了法律意见

书。意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及有关规

定，出席会议的人员合法、有效，股东大会已经表决事项的表决程序合法、有效

。

天津市海运股份有限公司董事会

2003年8月23日

天津市海运股份有限公司澄清公告　

2003年8月21日和22日，部分天津媒体刊登了关于天津市天海集团有限公司

诉讼事宜的报道，且部分媒体在报道文章中使用了“海运公司”和“天海公司”

的简称称谓，引起了本公司投资者和利益相关者的误解。在此本公司澄清上述报

道中的内容与本公司（天津市海运股份有限公司）无关。

天津市海运股份有限公司

2003年8月23日

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