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Jul 16, 2003

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**ST 天 海：召开2002年度股东大会会议通知

**2003-07-17 05:35   

天津市海运股份有限公司召开2002年度股东大会会议通知

经董事会研究决定，定于2003年8月22日上午9：00，召开公司2002年度股东大会，会议地点在公司二楼会议室，会议拟审议的内容如下：

1．2002年度董事会工作报告

2．2002年度监事会工作报告

3．2002年度财务决算报告

4．2002年度利润分配预案

根据审计结果，2002年度公司完成净利润-72,583,244.47元人民币，提取子公司10%的法定公积金258,489.09元人民币，提取子公司9%的公益金232,640.19元人民币，加年初未分配利润，2002年度实际可供股东分配利润为176,330,628.34元人民币。考虑到目前公司经营实际情况，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

5．聘请熊必琪女士为本公司独立董事议案(熊必琪女士简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请参阅2003年6月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》的公告)

参加人员：截止2003年8月5日收市后，在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东或其委托代理人，B股股东的最后交易日为8月5日，股权登记日为8月8日；公司董事、监事和高级管理人员。

登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、于2003年8月18日下午16：00前到公司董事会秘书处办理登记手续，亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天，出席会议的股东代表，食宿及交通费自理。

电话：86-22-23281780

传真：86-22-23286115

联系人：姜涛　董青

地址：天津市河西区马场道207号董事会秘书处

编邮：300204

天津市海运股份有限公司

董 事 会

2003年7月17日

附：授权委托书（本委托书的复印件有效）

兹授权--------先生/女士代表本公司（本人）参加天津市海运股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

委托人（签名）：　　　　　身份证号码：

持有股数：　　　　　　　　股东代码：

受委托人（签名）：　　　　身份证号码：　　　　委托日期：

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