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**天津海运：召开公司2001年度股东大会提示性公告

**2002-06-18 05:41

天津市海运股份有限公司董事会关于召开公司2001年度股东大会提示性公告

本公司订于2002年6月28日9时在公司二楼会议室召开公司2001年度股东大会,会议审议的内容如下：2001年度董事会工作报告；2001年度监事会工作报告；2001年度财务决算报告；2001年度利润分配预案；修改《公司章程》；董事会换届选举事宜；监事会换届选举事宜；聘请独立董事事宜；《独立董事工作制度》；《独立董事津贴制度》；《股东大会议事规则》；关于报请股东大会授权董事会使用部分配股资金事宜；关于报请股东大会授权董事会购买责任保险事宜；关于报请股东大会聘请审计机构事宜。有关议案的详细内容,请参阅本公司董事会刊登于2002年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》的公告,特此提示。

天津市海运股份有限公司

董事会

2002年6月18日

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