HMT(XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 22, 2021

证券代码： 603306 证券简称：华懋科技 公告编号： 2021-017

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会

取消议案及增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年 2 月 3 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603306	华懋科技	2021/1/27

二、 增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 1 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.94%股份的股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙），在 2021 年 1 月 22

日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

（1）《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》；

（2）《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

上述两项临时提案的具体内容，详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时董事会决议公告、2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）、2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）。

（二）取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

1、	取消议案名称
序号	议案名称
1	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案
2	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案

2、取消议案原因

由于前述议案内容已被公司 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第二次临时董 事会会议通过的《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权 激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<华懋（厦门）新材料科 技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 代替，为免歧义及导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上 述议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 19 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( )现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 2 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 3 日 至 2021 年 2 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案	√
2	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法 （修订稿）>的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021 年股 票期权激励计划事宜的议案	√
4	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2 已经公司于 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第二次临 时董事会会议、2021 年第二次临时监事会会议审议通过，其他议案已经公司 2021 年 1 月 16 日召开的 2021 年第一次临时董事会会议、2021 年第一次临时监事会 会议审议通过。会议决议公告已于 2021 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 23 日刊登在

公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易网站（http://www.sse.com.cn）。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

• 2、特别决议议案：1、2、3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、说明

本公告后附的《授权委托书》将取代本公司于 2021 年 1 月 19 日发布的《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：（2021-010）中所附的相关授权委托书。

特此公告。

• 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会 2021 年 1 月 23 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司2021年股票期权激励计划（草案修 订稿）>及其摘要的议案
2	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司2021年股票期权激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021 年股票期权激励计划事宜的议案
4	关于为公司及公司董事、监事、高级管 理人员购买责任保险的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。