HMT(XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 4, 2016

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2016-029

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年5月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年5 月23 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 23 日

至 2016 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议 案	√
2.00	关于公司2016年度非公开发行A股股票方案 的议案	√
2.01	发行股票的种类及面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格与定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	锁定期安排	√
2.07	本次发行前的滚存利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行股票决议的有效期	√

2.10	募集资金用途	√
3	关于公司2016年度非公开发行A股股票预案 的议案	√
4	关于公司2016年度非公开发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公 开发行A 股股票具体事宜的议案	√
7	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报 及填补措施的议案	√
8	控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报采取 填补措施的承诺的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 5 月 4 日召开的第二届董事会第十七次会议、第 二届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告已于 2016 年 5 月 5 日刊登在 公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易网站（http://www.sse.com.cn）。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于 2016 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

• 2 、 特别决议议案：上述议案均为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3 、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案。

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

• 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603306	华懋科技	2016/5/16

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

• 1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复

印件（加盖公司公章）、法人股东股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出 席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代 理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授 权委托书（详见附件 1）。

3、异地股东可用传真方式登记（传真到达时间不迟于 2016 年 5 月 18 日下午 17:00）。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

（二）登记时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

（三）登记地点：公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号）。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易 所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：陈少琳、郑冰华

联系地址:华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后 溪镇苏山路 69 号，邮政编码：361024）

电话号码：0592-7795188 传真号码：0592-6228318

（二） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自 理。

（三） 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身 份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

附件 1：授权委托书

 报备文件

第二届董事会第十七次会议决议 第二届监事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 23 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A 股股 票条件的议案
2.00	关于公司2016年度非公开发行A 股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类及面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格与定价方式
2.05	发行数量
2.06	锁定期安排
2.07	本次发行前的滚存利润的安排
2.08	上市地点
2.09	本次发行股票决议的有效期

2.10	募集资金用途
3	关于公司2016年度非公开发行A 股股票预案的议案
4	关于公司2016年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况 报告的议案
6	关于提请股东大会授权董事会办 理本次非公开发行A 股股票具体 事宜的议案
7	关于公司非公开发行A 股股票摊 薄即期回报及填补措施的议案
8	控股股东、实际控制人、董事及高 级管理人员关于非公开发行A 股 股票摊薄即期回报采取填补措施 的承诺的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。