HMT(XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

May 25, 2015

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：临2015-024

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年6月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年6 月15 日 14 点00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年6 月15 日

至2015 年6 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投 票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议 事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司2015 年5 月26 日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》公开披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》（临2015-025）。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关 议案进行投票，请填写《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事公开征 集投票权授权委托书》，并于本次征集时间范围内送达。具体请详见公司独立董 事关于股权激励的公开征集投票权公告。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期 和禁售期	√
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方 法	√
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	√
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票会计处理	√
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	√
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√
1.11	限制性股票回购注销原则	√
2	《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限 制性股票激励计划有关事项的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年5月22日召开的2015年第一次临时董事会会议、 2015 年第一次临时监事会会议审议通过。会议决议公告已于2015 年5 月26 日 刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。有关本次会议的详细资料，公司 将不迟于2015 年6 月8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊 登。

• 2、特别决议议案：上述议案均为特别表决事项，均需经出席股东大会的股

• 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

• 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603306	华懋科技	2015/6/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记手续：

1、 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件 （加盖公司公章）、法人股东股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出 示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书（详 见附件1）。

• 3、异地股东可用传真方式登记（传真到达时间不迟于2015 年6 月12 日下 午17:00）。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

（二）登记时间：2015 年6 月12 日（星期五）上午9:00~11:30，下午 13:30~17:00。

（三）登记地点：公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路69 号）。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交 易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式:

联系人：陈少琳、郑冰华

联系地址:华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后 溪镇苏山路69 号，邮政编码：361024）

电话号码：0592-7795188 传真号码：0592-6228318

（二） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自

理。

（三） 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身 份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会 2015 年5 月26 日

附件1：授权委托书

 报备文件

2015 年第一次临时董事会决议公告

附件1：授权委托书

授权委托书

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年6 月 15 日召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权、签署本次 会议需要签署的相关文件。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的来源、数量和分配
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁 期和禁售期

1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定 方法
1.05	限制性股票的授予与解锁条件
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07	限制性股票会计处理
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程 序
1.09	公司/激励对象各自的权利义务
1.10	公司/激励对象发生异动的处理
1.11	限制性股票回购注销原则
2	《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公 司限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 限制性股票激励计划有关事项的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。