HMT(XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 27, 2014

公告编号 : 2014-010

证券代码： 603306 证券简称：华懋科技

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2014 年 12 月 15 日（星期一）

• 股权登记日： 2014 年 12 月 8 日（星期一）

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

• 1、现场会议：2014 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:30。

• 2、网络投票：2014 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股 东可以到现场参加投票表决，也可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表 决权（详见附件 2）。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同 一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

（五）会议地点

现场会议召开、报到地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

序号	议案内容	是否为特别议案
1	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	否

上述议案已经公司 2014 年 11 月 26 日第二届董事会第五次会议审议通过。 董事会决议公告在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》上披露。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止 2014 年 12 月 8 日（星期一）下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、 法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

• 2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示 委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、异地股东可用传真方式登记（传真到达时间应不迟于 2014 年 12 月 12 日下午 17:00）。请在传真上注明 “ 股东大会登记 ” 及联系方式。

（二）登记时间：2014 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00。

（三）登记地点：公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号）。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交 易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：陈少琳

联系地址：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后 溪镇苏山路 69 号，邮政编码：361024）

－ － 电话号码：0592 7795188 传真号码：0592 6228318

（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自 理。

（三）出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份 证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

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二〇一四年十一月二十七日

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

附件一：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人出席华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2014 年 12 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，并授权其对下述事项代 为行使表决权：

序号	议案名称	表决结果
1	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	同意□ 反对□ 弃权□

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未注明具体投票指示的，受托人可以按自己的意思 表决。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人(签名或盖章)：

委托日期： 年 月 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

• 股东可以通过上交所交易系统参加公司 2014 年第一次临时股东大会的投票。

• 网络投票的时间：2014 年 12 月 15 日的交易时间，即上午 09:30-11:30、下

• 午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

• 议案个数：1 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
752306	华懋投票	1	A股股东

（二） 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	投票代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会 的所有提案	752306	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格
1	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	1.00元

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 12 月 8 日（星期一） A 股收市后，持有公司股 份的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”， 申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752306	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第 1 号提案《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》投同意票，应申报如 下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752306	买入	1.00元	1股

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第 1 号提案《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》投反对票，应申报如 下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752306	买入	1.00元	2股

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第 1 号提案《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》投弃权票，应申报如 下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752306	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投

票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议 案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的， 视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权 数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计 算。