HMS Bergbau AG — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

### HMS Bergbau AG Iron Ore & Metals Division #### Berlin #### Befreiung gemäß § 264 III HGB Gesellschafterbeschluss der HMS Bergbau AG Iron & Ore Metals Division über die Befreiung gemäß § 264 III HGB Die HMS Bergbau AG, mit Sitz in Berlin ist alleinige Gesellschafterin der HMS Bergbau AG Iron & Ore Metals Division, mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 100393. Unter Verzicht auf alle Förmlichkeiten der Einberufung hält die HMS Bergbau AG eine Gesellschafterversammlung ab und beschließt einstimmig: 1. Der Befreiung von der Aufstellung, Prüfung, Offenlegung sowie Einreichung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für 2016 wird hiermit zugestimmt. 2. Die Befreiung wird im Anhang des Konzernabschlusses der HMS Bergbau AG, HRB 59190, Berlin, angegeben, in den die Gesellschaft einbezogen wird. 3. Der von der HMS Bergbau AG aufgestellte Konzernabschluss wird nach § 325 HGB durch Einreichung beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers offengelegt. 4. Die HMS Bergbau AG hat sich bereit erklärt, für die von dem Tochterunternehmen bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen (freiwillige Verlustübernahme). 5. Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Berlin, den 30.11.2016 HMS Bergbau AG Steffen Ewald Vorstand ### Einstandserklärung Die HMS Bergbau AG hat sich bereit erklärt, für die von dem Tochterunternehmen bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen (freiwillige Verlustübernahme).