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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)클라우드에어 정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 12일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항마. 권유 시작일	아니요	정정공시 제출에 따른 일자 변경	2024년 03월 15일	2024년 03월 19일
Ⅰ. 의권권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간 - 권유 시작일	아니요	2024년 03월 15일	2024년 03월 19일
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사의 선임	아니요	감사 후보의 변경	주1) 정정전	주2) 정정후

주1) 정정전

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이광준	1971.01.26.	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이광준	대현회계법인 회계사	1990 ~ 1997 1998 ~ 2003 2003 ~ 현재	- 경희대학교 정경대학 회계학과- 안건회계법인(딜로이트)- 대현회계법인	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이광준	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 회계사로 재직한 근무이력을 바탕으로 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

20240312 이사후보의 확인서_상근감사 이광준.jpg 20240312 이사후보의 확인서_상근감사 이광준

주2) 정정후

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김유범	1970.03.26.	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김유범	법무법인(유) 화우 변호사	1989 ~ 19941997 ~ 19991999 ~ 20012001 ~ 20032004 ~ 20062006 ~ 20092009 ~ 20112012 ~ 20162016 ~ 현재	- 서울대학교 사법학과- 서울중앙지방법원 판사- 서울중앙지법 남부지원 판사- 창원지방법원 진주지원 판사- 서울중앙지방법원 판사- 서울동부지방법원 판사- 법원행정처 기획 제1,2 심의관- 서울고등법원 고법판사- 법무법인(유) 화우 변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김유범	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 판사 및 변호사로 재직한 근무이력을 바탕으로 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

20240314 이사후보의 확인서_상근감사 김유범.jpg 20240314 이사후보의 확인서_상근감사 김유범

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 클라우드에어주 소: 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)전화번호: 031-205-5300
작 성 자:	성 명: 김상익부서 및 직위: 경영지원본부 수석부장전화번호: 031-205-5300

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 클라우드에어본인2024년 03월 12일2024년 03월 29일2024년 03월 19일위탁제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 클라우드에어보통주1,092,918 1.78 본인자기주식(의결권 제한)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)한강주택관리(변경전 (주)에이치엠지기술투자)최대주주보통주17,339,294 28.26 최대주주주1)김한모계열회사 임원보통주1,079,248 1.76 계열회사 임원-하관호임원보통주304,000 0.50 임원-18,722,542 30.52 -

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 2023 년 11 월 24 일 계열회사간의 흡수합병으로 최대주주가 ㈜ 에이치엠지기술투자 ( 소멸회사 ) 에서 ㈜ 한강주택관리 ( 존속회사 ) 로 변경되었습니다 .

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김상익보통주0직원직원-이국로보통주0직원직원-이정배보통주0직원직원-이봉구보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)더모어법인보통주----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)더모어고현종경기도 하남시 미사대로제31기 정기주주총회와 관련한 소액 주주에 대한 설득 및 의결권 모집031-795-7924

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 12일2024년 03월 19일2024년 03월 29일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 클라우드에어의 제31기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2023.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)클라우드에어 경영지원본부우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2024년 3월 28일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)클라우드에어

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표로서 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 당기말 현재 당사에 포함된 종속기업은 없으며, 회사는 당기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기의 재무제표는 개별재무제표이며, 비교표시되는 전기 재무제표는 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 개별재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 31 기 당 기 2023년 12월 31일 현재
제 30 기 전 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 클라우드에어	(단위: 원)

과 목	제 31 (당) 기말	제 30 (전) 기말
자 산
유동자산	37,888,479,540	17,068,468,350
현금및현금성자산	32,254,756,677	12,658,254,565
당기손익-공정가치측정 금융자산	250,216,350	358,657,500
매출채권	2,304,744,087	1,911,327,152
기타수취채권	854,606,919	29,747,945
재고자산	1,991,690,767	1,896,813,897
기타유동자산	9,954,250	11,303,541
당기법인세자산	222,510,490	202,363,750
비유동자산	83,159,963,845	96,259,804,080
기타수취채권	52,479,378	200,291,524
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,375,838,330	15,164,300,134
관계기업투자주식	69,602,846,334	67,749,231,015
유형자산	10,817,205,203	12,566,683,174
무형자산	311,594,600	579,298,233
자 산 총 계	121,048,443,385	113,328,272,430
부 채
유동부채	1,124,067,732	1,405,649,377
매입채무	265,200,011	251,689,094
기타지급채무	812,154,481	1,086,551,593
기타유동부채	46,713,240	67,408,690
비유동부채	1,256,437,505	1,247,630,204
기타지급채무	24,106,823	15,299,522
이연법인세부채	1,232,330,682	1,232,330,682
부 채 총 계	2,380,505,237	2,653,279,581
자 본
자본금	61,365,626,000	61,365,626,000
자본잉여금	84,541,597,949	84,541,597,949
기타자본	(4,003,923,658)	(4,003,923,658)
기타포괄손익누계액	(4,529,630,160)	(4,468,928,356)
결손금	18,705,731,983	26,759,379,086
자 본 총 계	118,667,938,148	110,674,992,849
부 채 및 자 본 총 계	121,048,443,385	113,328,272,430

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 31 기 당 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 30 기 전 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 클라우드에어	(단위:원)

과 목	제 31 (당) 기	제 30 (전) 기
매출	14,523,739,748	13,418,819,175
매출원가	12,254,961,073	10,792,586,267
매출총이익	2,268,778,675	2,626,232,908
판매비와관리비	2,254,361,902	3,700,866,509
영업이익(손실)	14,416,773	(1,074,633,601)
기타수익	8,565,682,541	5,563,214,674
기타비용	1,561,136,627	1,539,496,940
금융수익	1,523,611,975	3,505,299,237
금융비용	339,574,283	2,341,182,550
법인세비용차감전이익(손실)	8,203,000,379	4,113,200,820
법인세비용	-	(64,859,510)
당기순이익	8,203,000,379	4,178,060,330
당기순이익(손실)의 귀속	-
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	8,203,000,379	4,178,060,330
비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)	-	-
기타포괄손익	(210,055,080)	(6,610,504,090)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(210,055,080)	(6,610,504,090)
확정급여제도의 재측정손익	(149,353,276)	185,262,989
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(60,701,804)	(6,795,767,079)
당기총포괄손익(손실)	7,992,945,299	(2,432,443,760)
당기총포괄손익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 당기총포괄이익(손실)	7,992,945,299	(2,432,443,760)
비지배지분에 귀속될 당기총포괄이익(손실)	-	-
주당이익
기본주당이익	136	70

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 31 기 당 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 30 기 전 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 클라우드에어	(단위:원)

과 목	지배기업의 소유지분						비지배지분
자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계	이익잉여금(결손금)	총 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2022.01.01 (기초자본)	56,032,293,000	81,950,697,338	(4,003,923,658)	2,316,187,720	(31,157,538,301)	105,137,716,099	-
포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	4,178,060,330	4,178,060,330	-
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	185,262,989	-	185,262,989	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(6,795,767,079)	-	(6,795,767,079)	-
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
지분의 발행	5,333,333,000	2,636,387,510	-	-	-	7,969,720,510	-
대체와 기타 변동에 따른 증감	-	(45,486,899)	-	(174,611,986)	220,098,885	-	-
2022.12.31 (기말자본)	61,365,626,000	84,541,597,949	(4,003,923,658)	(4,468,928,356)	(26,759,379,086)	110,674,992,849	-
2023.01.01 (기초자본)	61,365,626,000	84,541,597,949	(4,003,923,658)	(4,468,928,356)	(26,759,379,086)	110,674,992,849	-
포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	8,203,000,379	8,203,000,379	-
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(149,353,276)	-	(149,353,276)	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(60,701,804)	-	(60,701,804)	-
대체와 기타 변동에 따른 증감	-	-	-	149,353,276	(149,353,276)	-	-
2023.12.31 (기말자본)	61,365,626,000	84,541,597,949	(4,003,923,658)	(4,529,630,160)	(18,705,731,983)	118,667,938,148	-

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 31 기 당 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 30 기 전 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 클라우드에어	(단위:원)

과 목	제 31기 (당) 기	제 30기 (전) 기
영업활동현금흐름	490,395,798	248,584,314
(1) 당기순이익(손실)	8,203,000,379	4,178,060,330
(2) 수익ㆍ비용의 조정	(7,336,019,345)	(4,664,245,506)
금융비용	134,724,146	1,100,222,913
법인세비용	-	(64,859,510)
퇴직급여	178,755,738	205,634,974
감가상각비	491,824,484	516,386,793
유형자산손상차손	1,315,456,089	-
무형자산상각비	50,127,910	46,257,442
무형자산손상차손	217,575,723	-
대손상각비	(16,963,756)	4,802,624
재고자산평가손실	31,663,789	118,412,480
유형자산처분손실	21,809,491	3,039,744
종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	3,617,279	-
금융수익	(1,277,142,393)	(2,651,589,950)
유형자산처분이익	(4,600,965)	(3,226,600)
지분법이익	(8,482,866,880)	(1,681,000,212)
종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	-	(2,258,326,204)
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,021,474,658)	1,516,057,320
매출채권의 감소(증가)	(377,337,851)	23,437,943
미수금의 감소(증가)	(36,670,968)	77,753,167
선급금의 감소(증가)	2,527,690	(2,553,580)
선급비용의 감소(증가)	(1,178,399)	486,880
재고자산의 감소(증가)	(126,540,659)	349,610,533
매입채무의 증가(감소)	13,510,917	26,004,780
미지급금의 증가(감소)	212,210,238	1,239,757,789
선수금의 증가(감소)	(16,791,600)	23,158,000
예수금의 증가(감소)	(3,903,850)	(2,187,690)
미지급비용의 증가(감소)	(482,779,681)	70,877,368
확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(307,719,000)	(116,767,020)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	103,198,505	(173,520,850)
(4) 이자의 수취	597,037,032	379,643,219
(5) 이자의 지급	-	(1,002,739,725)
(6) 법인세의 납부(환급)	47,852,390	(158,191,324)
투자활동현금흐름	19,155,338,082	(177,707,587,008)
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	12,704,072,027	1,192,453,092
관계기업투자의 처분	13,368,381,019	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	3,000,000,000	2,988,767,947
유형자산의 처분	2,567,882	6,785,636
임차보증금의 감소	46,260,000	-
단기대여금의 증가	-	(150,721,369,864)
당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(12,500,000,000)	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득	(48,630,000)	(12,727,760,000)
관계기업투자의 취득	(3,243,910,000)	(19,000,000,000)
유형자산의 취득	(46,729,001)	(36,978,436)
무형자산의 취득	-	(25,300,000)
임차보증금의 증가	(22,050,000)	-
연결자본거래로 인한 현금유출	-	(2,648,130,336)
배당금의 수취	5,895,376,155	3,263,944,953
재무활동현금흐름	(25,772,577)	114,948,107,226
단기차입금의 증가	-	100,000,000,000
유상증자	-	7,969,720,510
비지배지분 출자로 인한 현금유입	-	7,000,000,000
리스부채의 상환	(25,772,577)	(21,613,284)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(23,459,191)	(32,555,752)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	19,596,502,112	(62,543,451,220)
기초의 현금 및 현금성자산	12,658,254,565	75,201,705,785
기말의 현금 및 현금성자산	32,254,756,677	12,658,254,565

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제31기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제30기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 클라우드에어	(단위: 원)

과 목	제 31기 (당) 기	제 30기 (전) 기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(18,705,731,983)	(28,250,504,996)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(28,250,504,996)	(31,137,682,678)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(149,353,276)	185,262,989
3. 기타포괄손익에서 대체	-	(10,651,003)
4. 기타조정	1,491,125,910	-
5. 당기순이익	8,203,000,379	2,712,565,696
II. 임의적립금등의 이입액	-	-
III. 이익잉여금 처분액(결손금처리액)	-	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(18,705,731,983)	(28,250,504,996)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당 사항 없음.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
하관호	1971.10.14.	미해당 (사내이사)	없음	계열회사 임원	이사회
양재호	1979.02.28.	미해당 (사내이사)	없음	계열회사 임원	이사회
김은성	1983.07.28.	미해당 (사내이사)	없음	없음	이사회
성 감	1969.07.22.	해당 (사외이사)	없음	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
하관호	㈜에이치엠지 대표이사㈜클라우드에어 대표이사	1990 ~ 1997 2017 ~ 2020 2019 ~ 20202022 ~ 현재2021 ~ 현재	- 한국외국어대학교 무역학과- ㈜경남바이오파마 대표이사- ㈜경남제약 대표이사- ㈜에이치엠지 대표이사- ㈜클라우드에어 대표이사	없음
양재호	㈜에이치엠지 상무이사	2004 ~ 20062015 ~ 20182018 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 현재	- 건국대학교 대학원 부동산학과- KB증권 투자금융본부- 미래에셋대우증권 부동산금융본부- 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사- ㈜에이치엠지 투자금융부문 상무이사	없음
김은성	㈜에이치엠지 부장	2002 ~ 20102009 ~ 20222022 ~ 현재	- 건국대학교 부동산학과- ㈜미래에셋증권 종합금융운용- ㈜에이치엠지 투자금융부문 부장	없음
성 감	세무회계 이안 세무사	1990 ~ 1997 2000 ~ 2001 2002 ~ 2003 2016 ~ 2022 2003 ~ 현재	- 경희대학교 정경대학 회계학과- 한국산업개발연구원 선임연구원- 대현회계법인- 텔콤RF제약 사외이사- 세무회계 이안 세무사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
하관호	없음	없음	없음
양재호	없음	없음	없음
김은성	없음	없음	없음
성 감	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 하관호 사내이사 후보자 : 본 후보자는 재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 2. 양재호 사내이사 후보자 : 본 후보자는 재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 3. 김은성 사내이사 후보자 : 본 후보자는 재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 4. 성 감 사외이사 후보자 : 본 후보자는 다년간 세무사로 재직한 근무이력을 바탕으로 임기동안 이사회에서 적극적인 의사를 개진하여 이사회를 견제하고 회사의 투명성 강화에 기여함으로서 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 평가되어 사외이사로 추천함.

확인서 20240312 이사후보의 확인서_사내이사 하관호.jpg 20240312 이사후보의 확인서_사내이사 하관호 20240312 이사후보의 확인서_사내이사 양재호.jpg 20240312 이사후보의 확인서_사내이사 양재호 20240312 이사후보의 확인서_사내이사 김은성.jpg 20240312 이사후보의 확인서_사내이사 김은성 20240312 이사후보의 확인서_사외이사 성 감.jpg 20240312 이사후보의 확인서_사외이사 성 감

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김유범	1970.03.26.	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김유범	법무법인(유) 화우 변호사	1989 ~ 19941997 ~ 19991999 ~ 20012001 ~ 20032004 ~ 20062006 ~ 20092009 ~ 20112012 ~ 20162016 ~ 현재	- 서울대학교 사법학과- 서울중앙지방법원 판사- 서울중앙지법 남부지원 판사- 창원지방법원 진주지원 판사- 서울중앙지방법원 판사- 서울동부지방법원 판사- 법원행정처 기획 제1,2 심의관- 서울고등법원 고법판사- 법무법인(유) 화우 변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김유범	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 판사 및 변호사로 재직한 근무이력을 바탕으로 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 20240314 이사후보의 확인서_상근감사 김유범.jpg 20240314 이사후보의 확인서_상근감사 김유범

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	327 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.