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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

클라우드에어/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)클라우드에어
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제32기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	65. 반도체장비 제조업 66. 반도체장비 판매업 67. 반도체장비 설치업 68. 반도체설비 공사업 69. 기계가스 설비 공사업 70. 문화기획업 71. 문화상품 제조업 72. 전시장운영 용역업 73. 아트상품, 소품제작 및 판매 74. 조형물 제작업 75. 디자인 기획 및 제작, 설계 용역업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-