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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

클라우드에어/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)클라우드에어
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양재호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김은성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 성 감 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 이광준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하관호	1971-10	3년	재선임	- 한국외국어대학교 무역학과 - ㈜경남바이오파마 대표이사 - ㈜경남제약 대표이사 - 現) ㈜에이치엠지 대표이사 - 現) ㈜클라우드에어 대표이사
양재호	1979-02	3년	재선임	- 건국대학교 대학원 부동산학과 - KB증권 투자금융본부 - 미래에셋대우증권 부동산금융본부 - 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사 - 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 상무이사
김은성	1983-07	3년	신규선임	- 건국대학교 부동산학과 - ㈜미래에셋증권 종합금융운용 - 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성감	1969-07	3년	재선임	- 경희대학교 정경대학 회계학과 - 한국산업개발연구원 선임연구원 - 텔콤RF제약 사외이사 - 現) 세무회계 이안 세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광준	1971-01	3년	재선임	상근	- 제주대학교 행정대학원 지방자치학과 - 안건회계법인(딜로이트) - 現) 대현회계법인