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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2021

클라우드에어/주주총회소집결의/(2021.04.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-15
3. 정정사유	정관 세부 변동내역 확정 및 이사 선임 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용   2. 부의안건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 이명준 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)    제2-1호 의안 : 사내이사 이명준 선임의 건    제2-2호 의안 : 사외이사 손기호 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 부의안건의 세부 내역이 확정되면 추후 정정공시를 할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-03
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동) (주)클라우드에어
3. 의안 주요내용		1.보고사항     - 감사보고 2.부의안건     제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 1명)       제2-1호 의안 : 사내이사 이명준 선임의 건       제2-2호 의안 : 사외이사 손기호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-04-15 주주총회소집결의 2021-04-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명준	1959-01	3	신규선임	서울대학교 법학과 (1979-1983) 팍스넷 재무이사 (2001-2002) 미래저축은행 IB이사 (2007-2011) 경남제약헬스케어 상무이사 (2020-현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손기호	1959-04	3	신규선임	서울대학교 법학과 (1979-1983) 서울대학교 대학원 법학과 (1983-1985) 춘천지검 원주지청장 (2007) 서울북부지검 차장검사 (2009) 의정부지검 고양지청장 (2009) 대한법률구조공단 사무총장 (2013-2018) 법률사무소 유어사이드 (2019-현재)	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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