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AGM Information • Mar 29, 2024

클라우드에어/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	121,048		- 매출액
- 부채총계	2,380		- 영업이익	14
- 자본금	61,366		- 당기순이익	8,203
- 자본총계	118,668		*주당순이익(원)	136
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기(2023.01.01.~2023.12.31.) 개별재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 양재호 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김은성 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 성 감 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 김유범 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하관호	1971-10	3년	재선임	- 한국외국어대학교 무역학과 - ㈜경남바이오파마 대표이사 - ㈜경남제약 대표이사 - 現) ㈜에이치엠지 대표이사 - 現) ㈜클라우드에어 대표이사
양재호	1979-02	3년	재선임	- 건국대학교 대학원 부동산학과 - KB증권 투자금융본부 - 미래에셋대우증권 부동산금융본부 - 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사 - 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 상무이사
김은성	1983-07	3년	신규선임	- 건국대학교 부동산학과 - ㈜미래에셋증권 종합금융운용 - 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성감	1969-07	3년	재선임	- 경희대학교 정경대학 회계학과 - 한국산업개발연구원 선임연구원 - 텔콤RF제약 사외이사 - 現) 세무회계 이안	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유범	1970-03	3년	신규선임	상근	- 서울대학교 사법학과 - 서울중앙지방법원 판사 - 서울중앙지법 남부지원 판사 - 창원지방법원 진주지원 판사 - 서울중앙지방법원 판사 - 서울동부지방법원 판사 - 법원행정처 기획 제1,2 심의관 - 서울고등법원 고법판사 - 법무법인(유) 화우 변호사 - 現) 법무법인 파트원 변호사