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AGM Information • Mar 24, 2023

클라우드에어/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	111,837		- 매출액
- 부채총계	2,653		- 영업이익	273
- 자본금	61,366		- 당기순이익	2,713
- 자본총계	109,184		*주당순이익(원)	45
나. 연결	- 자산총계	113,328		- 매출액
- 부채총계	2,653		- 영업이익	-1,075
- 자본금	61,366		- 당기순이익	4,178
- 자본총계	110,675		*주당순이익(원)	70
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근 사내이사 1명 양재호 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제30기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 양재호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양재호	1979-02	3	신규선임	- 건국대학교 대학원 부동산학과 - KB증권 투자금융본부 - 미래에셋대우증권 부동산금융본부 - 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사 - 現) 에이치엠지 투자금융부문 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	55. 주택사업 및 주택건설업 56. 분양임대업 및 부동산 분양대행업 57. 주택건설업 58. 부동산개발 및 컨설팅업 (개발, 매매, 중개, 분양 등) 59. 실내인터레어 및 건축업 60. 대지조성사업 (대지 및 택지조성사업) 61. 관광휴양업 (골프장업, 수영장업, 음식 및 숙박업, 레저산업) 및 그 위탁사업 62. 관광숙박업 (호텔업, 휴양콘도미니엄업등 관련사업) 및 그 위탁사업 63. 주택분양 및 임대업 (전원주택, 빌라, 콘도 분양 및 임대) 64. 상가, 콘도미니엄 및 일반 건축물의 분양, 임대, 관리업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	22. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 23. 게임 퍼블리싱 사업 46. P2P 금융업		사업목적 정비