AGM Information • May 28, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [______].
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 5/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 135.724.035 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści pięć złotych);
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.390.019 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewiętnaście złotych);
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 180.369 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych);
dodatkowe informacje i objaśnienia,
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 151.356.633 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote);
skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk w kwocie 30.332.504 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset cztery złote);
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.291.978 złotych (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych);
dodatkowe informacje i objaśnienia,
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2023, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 17.390.019 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewiętnaście złotych); przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Mikosik absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
X. Projekt uchwały nr 10/25/06/2024
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Anecie Klimek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2023 r. do 31 maja 2023 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Ewie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12/25/06/2024
z dnia 25 czerwca 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Irminie Kaczmarek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Urszuli Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14/25/06/2024
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Wojciechowi Karkosik absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od 13 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Erykowi Łukaszewskiemu, powołanego do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w dniu 21 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od 21 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za rok 2023 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
XVII. Projekt uchwały nr 17/25/06/2024
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje pełnomocnika w osobie …, PESEL: …, do reprezentowania Spółki przy umowach między Spółką a Członkami Zarządu w okresie od … do … .
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 18/25/06/2024
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje pełnomocnika w osobie …, PESEL: …, do reprezentowania Spółki przy umowach pożyczek między Spółką a Członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofman.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na dokonywanie przez pełnomocnika spółki, powołanego w trybie art. 379 Kodeksu spółek handlowych w imieniu spółki czynności prawnych w postacie zawierania z Członkiem Zarządu Panem Piotrem Hofmanem umów pożyczek w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia … do maksymalnej kwoty … (słownie: …), z oprocentowaniem nie przekraczającym 8% (słownie: …) w skali roku, na pozostałych warunkach według uznania powołanego pełnomocnika.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej HM INWEST Spółka Akcyjna Pana Eryka Łukaszewskiego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.