HM Inwest S.A. — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

KANCELARIA NOTARIALNA Karolina Góźdź notariusz

00-761 Warszawa, ul. Belwederska 9A lok. 1 tel. 22 400 02 09, tel. kom. 504 945 343 e mail: kancelaria@notariuszbelwederska.pl, www.notariuszbelwederska.pl

3180/2024 Repertorium A numer

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (25-06-2024r.) o godzinie 8:00 (ósmej) w obecności Karoliny Góźdź, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarie Notarialną w lokalu numer 1 przy ulicy Belwederskiej nr 9A w Warszawie, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej "Spółką", adres Spółki: 01-511 Warszawa, ul. Stefana Czarnieckiego nr 4 lok. 2, REGON 015717427, NIP 1132482686, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413734, z którego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorców pobraną w dniu 25 czerwca 2024 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym przy niniejszym akcie okazano, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -------

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO

WALNEGO ZGROMADZENIA

S1. Zgromadzenie otworzyła Pani Urszula Hofman - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 25 czerwca 2024 roku, na godzinę 08:00 w lokalu tutejszej Kancelarii, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i powitała wszystkich przybyłych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (pod adresem: http://www.grupainwest.pl/) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Zgromadzenia .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wybór przewodniczącego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwa1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Przedstawienie przez Zarząd:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023, --------------
c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, ----------
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023 ----------
6. Przedstawienie przez Rade Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 otaz sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania tinansowego Społki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023 ------
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 .----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Podział zysku za rok obrotowy 2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w toku 2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązkow w toku 2023 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrazenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek. --------------
18. Powołanie Członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Zamknięcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Urszula Hofman zwróciła się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszono kandydaturę Pani Urszuli Hofman, która wyraziła zgodę na andy dowanie. -------------------------------------------------------------------------------------------------one-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pani Urszula Hofman zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 61

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Urszuli Hofman. ------

ಳ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Pani Urszula Hofman ogłosiła wyniki i stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzy zaść tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Urszula Hofman podziękowała za wybór i oświadczyła, że wybór ten przyjmuje.

Do punktu 3 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że ra dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 2 (dwóch) Akcjonariuszy, reprezentujący 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego – 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięcset trzydzieści dziewięć) akcji i 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedeno rrysecy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonajusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczainego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki (pod adresem: http://www.grupainwest.pl/) oraz zgodnie z przepisami o ofercie publicanej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obroru oraz o spółkach publicznych (w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 13/2024) oraz że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------

Do punktu 4 porządku obrad: -------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----------

Uchwała nr 2/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

है 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąc następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór przewodniczącego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Przedstawienie przez Zarząd :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023, ------------------
c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, ----------
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023. --------
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w toku 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023, ------
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Rozpattzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Podział zysku za rok obrotowy 2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z 1172 000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

	13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zatządu i Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek .-----------------
	18. Powołanie Członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	19. Zamknięcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących sie" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiciel Zarządu Spółki przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, a ponadto złożył wniosek w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023 ----

Przedstawiciel Zarządu Spółki poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy

Kapitałowej za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023 przedstawiła Akcjonariuszom Pani Urszula Hofman - Przewodnicząca Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Urszula Hofman poinformowała nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2023 zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

है ।

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .--

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa millony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących sie" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 8 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści :------------

Uchwała nr 4/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za tok 2023

6 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2023 rok. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięcset trzydzieści dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie ZQŁOSZONO SPIZECIWÓW. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 9 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści :--------------------

Uchwała nr 5/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które pr stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 135.724.035,00 zł (sto trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści pięć złotych); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.390.019,00 zł (siedemnaście millonów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewiętnaście złotych); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 180.369,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych);---------

5. dodatkowe informacje i objaśnienia, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಳ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 10 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści ---

Uchwała nr 6/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023

ﮧ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej na dzień i za tok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 151.26.633,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy - zaścset trzydzieści trzy złote)--

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk w kwocie 300 zł (trzydzież 202 róku uc trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset cztery złote);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. skonsolidowane sprawozdanie z przeplywów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środkow pieniężnych netto o kwotę 3.291.978,00 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziecąą jedn tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. dodatkowe informacje i objaśnienia, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku otaz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

్నారు.

మూలాలు

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczacy ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowrem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięcdziesia) sześci sześci sześci dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 11 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:---------

Uchwała nr 7/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku za rok 2023 6 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2023, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 17.390.019,00 zł (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewiętnaście złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ------------------------------

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięcset trzydzieści dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysiecy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewiećdziesiat sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 12 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następujących treściach:-

Uchwała nr 8/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2023. -------

62

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.084.330 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści) waznych głosów z 2.336.312 akcji, stanowiących 46,41 % (czterdzieści sześć i czterdzieści jeden setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.084.330 ważnych głosów, w tym 1.084.330 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie

zgłoszono sprzeciwów, zaś Akcjonariusz Piotr Hofman na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

ي تي تي

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Mikosik absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zazządu, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2023. ---

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwała oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięcset trzydzieści dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 13 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następujących treściach:--

Uchwała nr 10/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

6 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Anecie Klimek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2023 r. do 31maja 2023 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięcset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

6 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Ewie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 -----------TÄTÄTESTERSERSORASOCORASOCOACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa millony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. -

Uchwała nr 12/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

61

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Irminie Kaczmarek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023. ---------------------------

್ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała sostała powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięcset trzydzieści dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięcdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących sie" i nie zgłoszono sprzeciwów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Urszuli Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2023 г., ----------------------------------------------------------

ಳ ನ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .----------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/25/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu społek handlowych postanawa udzielić Panu Wojciechowi Karkosik absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od 13 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

61

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Erykowi Łukaszewskiemu, powołanego do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w dniu 21 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od 21 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 t. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 14 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści -------

Uchwała nr 16/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

है 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem --------------

62

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .---------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 15 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -------

Uchwała nr 17/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych

ई 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pełnomocnika w osobie Marty Soszyńskiej, PESEL 81072905682 do reprezentowania Spółki przy umowach między Spółką a Członkami Zarządu w okresie od 25 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku .-

ಳ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięcset trzydzieści dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-

Uchwała nr 18/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie powołania pełnomocnika w trybie 379 Kodeksu spółek handlowych

61

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pełnomocnika w osobie Marty Soszyńskiej, PESEL 81072905682 do reprezentowania Spółki przy umowach pożyczek między Spółką a Członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofman .----------------------------

62

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących sie" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 17 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści ----

Uchwała nr 19/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek

21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 15 § 1 wyraża zgodę na dokonywanie przez pełnomocnika spółki, powołanego w trybie art. 379 Kodeksu spółek handlowych w imieniu spółki czynności prawnych w postaci zawierania z Członkiem Zarządu Panem Piotrem Hofmanem umów pożyczek w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia31 grudnia 2026 roku do maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), z oprocentowaniem nie przekraczającym sumy stawki referencyjnej WIBOR3M oraz marzy 8% (osiem procent) w skali roku, na pozostałych warunkach według uznania powołanego pełnomocnika. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięcset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących sie" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 18 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści -------

Uchwała nr 20/25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

61

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Watszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej HM INWEST Spółka Akcyjna Pana Eryka Łukaszewskiego PESEL 95101900315. -----------

62

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.247.939 (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysiecy dziewięcset trzydzieści dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 96,217% (dziewięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.247.939 ważnych głosów, w tym 2.247.939 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 19 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia zakończył obrady. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do protokołu załączono: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbytym w dniu 25 czerwca 2024 roku, --------

2) wydruk Raportu bieżącego ESPI nr 13/2024 z dnia 28 maja 2024 roku dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 25 czerwca 2024 roku, ---------------
3) Wykaz osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Publicznej pobraną ze strony KDPW, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Zaświadczenie Nr PM09560004212073 o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z dnia 12 czerwca 2024 roku, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oraz okazano:
Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną w dniu 25 czerwca 2024 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Notariusz poinformowała obecnych o treści art. 92 §11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 671). ----------------
§3. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Pani Urszuli Ewy Hofman, [ ] - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pani Urszula Hofman oświadczył, że nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 671). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -
§5. Koszty tego aktu ponosi spółka HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S6. Pobrano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) wynagrodzenie notariusza na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie ---200,00 zł,
3) podatek od towarów i usług (23%) od powyzszego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 2, art. 15 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361) w kwocie -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. --------------
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A nr 3182/2024

Wyciąg wydano spółce pod firmą HM Inwest S.A. Pobrano:

• tytułem wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie §12 ust. 1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) - 108,00 zł,
• 23% podatku VAT (art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361)- 24,84 zł.

Łącznie pobrano: 132,84 zł. Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 roku.

Karolina Góźdź

notariusz