HM Inwest S.A. — AGM Information 2023

Jun 20, 2023

KANCELARIA NOTARIALNA Karolina Góźdź notariusz

00-761 Warszawa, ul. Belwederska 9A lok. 1 tel. 22 400 02 09, tel. kom. 504 945 343 e-mail: kancelaria(a)notariuszbelwederska.pl, www.notariuszbelwederska.pl

Repertorium A numer 2588/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (20-06-2023r.) o godzinie 9:00 (dziewiątej) w obecności Karoliny Góźdź, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w lokalu numer 1 przy ulicy Belwederskiej nr 9A w Warszawie, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej "Spółką", adres Spółki: 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna nr 5, REGON 015717427, NIP 1132482686, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413734, z którego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną w dniu 20 czerwca 2023 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym przy niniejszym akcie okazano, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: ----------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

S1. Zgromadzenie otworzył - wobec nieobecność osób wymienionych w art. 409 kodeksu spółek handlowych - Prezes Zarządu Pan Piotr Hofman oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 20 czerwca 2023 roku, na godzinę 09:00 w lokalu tutejszej Kancelarii, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i powitał wszystkich przybyłych. ----

Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (pod adresem: http://www.grupainwest.pl/) oraz w sposob okreslony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór przewodniczącego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Przedstawienie przez Zarząd:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za tok 2022,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----------
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2022.------------
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2022.------
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Podział zysku za rok obrotowy 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.---------------------------------
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Zamknięcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 2 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezes Zarządu Pan Piotr Hofman zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o

zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Mikosika, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Piotr Hofman zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1/20/06/2023 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Piotra Mikosika. ---------

62

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Pan Piotr Hofman ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięcdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących sie" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Piotr Mikosik podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1

az

ra7

22.

22.

1 Za

rok

rupy

1ki Z

6 K1 Z

eniach

iuszy O

owanie.

onował

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 2 (dwóch) Akcjonariuszy, reprezentujący 95,63% (dziewięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitalu zakładowego - 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięc) akcji i 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć głosów - jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki (pod adresem: http://www.grupainwest.pl/) oraz zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 10/2023) oraz że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 4021 do art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 4 porządku obrad ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--------

Uchwała nr 2/20/06/2023 Uchwała nr 2/20/00/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sportu II AWEST S A. z siedzibą w Wars Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie
20 czerwca dnia 20 czerwca 2023 roku INWEST 3.1. 3.1. - 3.7. - 2023 roku
z dnia 20 czerwca 2023 roku z dnia 20 czerwca 2020
w sprawie przyjęcia porządku obrad
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek ie
1. Otwarcie Zgtomadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór przewodniczącego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwolania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do raz jego z
podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Przedstawienie przez Zarząd:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za tok on
.-------------------
e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2022.------------- ------------------------------------------------------------------------------------ 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzlej oceny sytuacji Spółki i cz Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 oraz ie sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz owego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, 1 0 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022, p odowa wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2022------- --------------------------------------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.----- -------------------------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za roz
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok e za
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy a
Kapitałowej za rok obrotowy 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Podział zysku za tok obrotowy 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z z od
wykonania obowiązków w roku 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z ież
wykonania obowiazków w roku 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagtodzeniach Złonków Zarządu i Rady Nadzorczej .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zamknięcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięcdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących sie" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do

rok

ókt 1

oraz

i oraz

2022,

2022,

wej za

za rok

Grupy

Spółki z

Spółki z

Przedstawiciel Zarządu Spółki przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, a ponadto złożył wniosek w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2022. ----

Przedstawiciel Zarządu Spółki poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 toku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2022 przedstawił Akcjonariuszom - wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu Pan Piotr Hofman. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Piotr Hofman poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdania

5

Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2022 zostały udostępnione opławie jeszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:---------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 3/20/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i att. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok naczanego zakończony 31 grudnia 2022 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z obrowy - zakonciony - 01 - gradim - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście ateństa aziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć pręcz trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięcdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w trzy scare pro głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie lym 2.204.207 glosow "jza", 8 grosom "personalnia – "Construction" – "Linka – "Link

Do punktu 8 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/20/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022

61

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze att: 575 pariami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego

fewjdenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za tok obłotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2022 tok .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysiecy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt ttzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2,234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 9 porządku obrad: -----------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-------------Uchwała nr 5/20/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

SI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 138.282.203,00 zł (sto trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzy złote); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.235.614,00 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset czternaście złotych); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.864.436,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. dodatkowe informacje i objaśnienia, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wała n Za ieście sześć ziesiat Sw, w i nie

na

po ra W

nem rok

u Z

W

ne

wej za

odstawie iu się ze h 5 oraz biegłego w zarowa także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą poddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście ateństwięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć pręcuziesząc dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięcdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w trzy sciie procerty w "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie cym 2.23 1.20 - groom gam (2008) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 10 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-------Uchwała nr 6/20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składa się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 316.800.498,00 zł (trzysta szesnaście milionów osiemset tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych);-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk stratę w kwocie 3.247.168,00 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych);--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pienieżnych netto o kwotę 3.870.415,00 zł (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy piemęzny złotych); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. dodatkowe informacje i objaśnienia, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r > fakże po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięc) waznych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 11 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -------Uchwała nr 7/20/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku za rok 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HM Inwest S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2022, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 5.235.614,00 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset czternaście złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tystęcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ру

112 na

ku

vala

1 za scie

;ześć

iesiąt

w. W. W.

i nie

395 \$ 2 Zarząd i za rok

nia 2022 (trzysta

: roku do v miliony

od dnia 1

od dnia 1 i środków iat tysięcy Do punktu 12 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następujących treściach:--

Uchwała nr 8/20/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2022. --------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.070.663 (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 1.070.663 akcji, stanowiących 45,83 % (czterdzieści pięć i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.070.663 ważnych głosów, w tym 1.070.663 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów, zaś Akcjonariusz Piotr Hofman na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Mikosik absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji tj. od za okres pełnienia tej funkcji w roku 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięcdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących sie" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o punktu 13 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następujących treściach:--Uchwała nr 10/20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2022 \$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Mielcarz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2022 r. do 30.06.2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62

ala

zy)

siąt W

nie

<su

• 3

n 7

cres

vala

ście

ześć

esiat

v, w

nie

79

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięcdziesiąt pięć i sześcdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących sie" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Waldemarowi Oldak absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. --------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Anecie Klimek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ----------------------------------------------------

62

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięcdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

61

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Ewie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewęc) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących sie" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

\$ 1

obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Irminie Kaczmarek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022. ------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięcdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Urszuli Hofman absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za okres od 13 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 t. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięcdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

at

Do punktu 14 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści :---Uchwała nr 16/20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie wytażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

(1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 przy uwzględnieniu dokonanej przez bieglego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie okreslonym prawem .----------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięcdziesiąt pięć i sześcdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 15 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--------

Uchwała nr 17/20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

SI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej HM INWEST Spółka Akcyjna Pana Wojciecha Karkosika PESEL 71052000515. ------------

62

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.234.259 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji, stanowiących 95,63% (dziewięcdziesiąt pięć i sześćdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.234.259 ważnych głosów, w tym 2.234.259 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 16 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia zakończył obrady. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do protokołu załączono: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbytym w dniu 20 czerwca 2023 roku, ---------
• 2) wydruk Raportu bieżącego ESPI nr 10/2023 z dnia 25 maja 2023 roku dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 20 czerwca 2023 roku, ----------
• 3) Wykaz osob uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Publicznej pobraną ze strony KDPW, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oraz okazano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną w dniu 20 czerwca 2023 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 t. o Krajowym Rejestrze Sądowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S2. Notariusz poinformowała obecnych o treści art. art. 92 §11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1799). -----

\$3. [...]. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. --

S5. Koszty tego aktu ponosi spółka HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S6. Pobrano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) wynagrodzenie notariusza na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium

Wypisów Aktów Notarialnych (t.j. Dz. U. z 2020 toku, poz. 1473) w kwocie ---200,00 zł,

3) podatek od towarów i usług (23%) od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 2, art. 15 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931) w kwocie -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ł Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.---------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza. Repertorium A nr 2591/2023 Wyciąg wydano spółce pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pobrano:

• tytułem wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie §12 ust.). rozpoządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) – 96,00 zł,
• 23% podatku VAT (art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931)- 22,08 zł.
• Łącznie pobrano: 118,08 zł.

Warszawa, dnia 20 czerwca 2023 roku.

Karolina G

notariusz

..............................................................................................................................................................................