WYCIAG

KANCELARIA NOTARIALNA Karolina Góźdź notariusz

00-761 Warszawa, ul. Belwederska 9A, II piętro tel. 22 400 02 09, tel. kom. 504 945 343 e-mail: [email protected], www.notariuszbelwederska.pl

Repertorium A numer

1061/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego lutego roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (22.02.2022r.) o godzinie 9:00 (dziewiątej) w obecności za Karoliny Góźdź, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Belwederskiej nr 9A w Watszawie, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej "Spółką", adres Spółki: 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna nr 5, REGON 015717427, NIP 1132482686, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413734, z którego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną w dniu 22 lutego 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym przy niniejszym akcie okazano, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ ZE NADZWYCZAJNEGO

WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Jarosław Mielcarz - Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 22 lutego 2022 roku, na godzinę 09:00 w lokalu tutejszej Kancelarii, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i powitał wszystkich przybyłych. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod firmą: HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (pod adresem: http://www.grupainwest.pl/) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarcie Zgromadzenia, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wybór przewodniczącego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zmianę oprocentowania umów pożyczek w walucie polskiej------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zmianę oprocentowania umów pożyczek r odljęcie uchway w spławie adzielem. zgody za zamania z wykonomiejszy w walucie w walucie
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia zgody na zawarcie umów pożyczek-------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach i odjęcie uczwary w operadu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Wiceprzewodniczącego Rady I odjęcie achwary w opawne status w wypowied w wypotowania w wypowie
Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż udziałów spółki SQ Development S.L. ----
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamknięcie Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 2 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Mielcarz zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------

Zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Mikosika, który wyraził zgodę na kandydowanie. ---

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Jarosław Mielcarz zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

S 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek ł andlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Mikosik. -----------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Pan Jarosław Mielcarz ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą zodano 1.761.906 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć) ważnych odaano z 1.761.906 akcji, stanowiących 75,41 % (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych grocent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.761.906 ważnych głosów, w tym 1.761.906 procent) w kapiane zaminaowjw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. -

Pan Piotr Mikosik podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ---------

Do punktu 3 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu

chwili jego otwarcia obecnych jest 3 (trzech) Akcjonariuszy, reprezentujący 75,41% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego - 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcje i 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) głosy - jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki (pod adresem: http://www.grupainwest.pl/) oraz zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 8/2022) oraz że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402' do art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 4 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: ----------Uchwała nr 2/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----

1. Otwarcie Zgromadzenia, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór przewodniczącego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zmianę oprocentowania umów pożyczek w walucie polskiej------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zmianę oprocentowania umów pożyczek w walucie euro, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia zgody na zawarcie umów pożyczek--------------
8. Podjecie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Społki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż udziałów spółki SQ Development S.L -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Zamknięcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la ch ch 06

ch. niu

\$2 (in

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.761.906 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć) ważnych głosów z 1.761.906 akcji, stanowiących 75,41 % (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.761.906 ważnych głosów, w tym 1.761.906 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. -

Do punktu 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-------------Uchwała nr 3/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę oprocentowania umów pożyczek w walucie polskiej

SI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zmianę oprocentowania zawartych umów pożyczek w walucie polskiej z członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofmanem do wysokości nie większej niż 8% PLN (osiem procent) w skali roku + WIBOR3M z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy WIBOR3M będzie ujemny oprocentowanie umowy pożyczki nie będzie niższe niż 8 % PLN (osiem procent) w skali roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

S2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porzadku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:------------Uchwała nr 4/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę oprocentowania umów pożyczek w walucie euro

Uch

Z Z

opr

na 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zmianę oprocentowania zawartych umów pożyczki w walucie euro z członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofmanem do wysokości nie większej niż 8% PLN (osiem procent) w skali roku + EURIBOR3M z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy EURIBOR3M będzie ujemny oprocentowanie umowy pożyczki nie będzie niższe niż 8 % PLN (osiem procent) w skali roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

S2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 -h

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----------------------------

Uchwała nr 5/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie przedłużenia zgody na zawarcie umów pożyczek

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na przedłużenie zgody na zawarcie umów pożyczek z członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofmanem, wyrażonej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z dnia 4 grudnia 2017 roku nr 4/04/12/2017, w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2024 roku do maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), z następującym oprocentowaniem:--------

1) dla pożyczek w walucie polskiej nie przekraczającym 8% (osiem procent) w skali roku + WIBOR3M z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy WIBOR3M będzie ujemny oprocentowanie umowy pożyczki nie będzie niższe niż 8 % PLN (osiem procent) w skali roku oraz -------------

2) dla pożyczek w walucie euro nie przekraczającym 8% PLN (osiem procent) w skali roku + EURIBOR3M z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy EURIBOR3M będzie ujemny oprocentowanie umowy pożyczki nie będzie niższe niż 8 % PLN (osiem procent) w skali roku, -

na pozostałych warunkach według uznania ustanowionego pełnomocnika.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została
wypowiedzie wynak do stadowiczne słosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano Posowaniu Przywomie w płosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano
powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w płosowaniu jawnych płosów powzięta przez Żgtomadzenie jednogłosiie w jeden tysięcy dziewięcset sześć) wzżnych płosów 1.761.906 (jeden millon stedemset 35,41 % (siedemdziesia) pięci i czterdzieści jeden setmych
z 1.761.906 akcji, stanowiących 75,41 z 1.761.906 akcji, stanowiących 7.741 procent) w kapitale zakładowym. Zącznie oddano 11.01% od się" i nie zgłoszono sprzeciwów. głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono spr

· p

840

Nad

proc wsk:

Zgor

Uchr

powz

1.761 z 1.7 proce

głosó

Do pur

ARSIX.

Do punktu 8 porządku obrad: -----------------------------------------Do panka o podcj.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:---------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 6/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach pomiędzy Spółką
w sprawie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach pomiędzy Spółką.
Zarzawie wy a członkiem Zarządu SI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek Nadzwyczajne Walne Zgromaczenie Spólne Ina 2 Statutu Spółki postanawia ustanowić handlowych oraz na podstawe y 10 ac. ac. ach ac. reprezentowania Spółki przy pełnomocnikiem Annę Zawadkę, I ESEB 600 zaradu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została
oddano powzięta przez Zgromadzenie jednogłosiic w złocowszeru dziewięcset sześć) wzinych głosów
1.761.906 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt, jeden tysięcy dziewięcieńci, jeden 1.761.906 (jeden milion siedemset 325.41 % (siedemdziesia) pięci i czterdzieści jeden setmych
z 1.761.906 akcji, stanowiących 75,41 z 1.761.906 akcji, stanowiących 7.741 /o (stcach, spanych głosów, w rym 1.761.906
procent) w kapitale zakładowym. Zącznie oddano 1.761.906 wziarch zono sprzeciwów. procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.701.700 walki – g
głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. -

Do punktu 9 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pinksw > podcał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku

w sprawie rekomendowania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 22 ust. 10 i § 18 ust. 10 Stautu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sporar na poatanie ze swojego grona Wiceprzewodniczącego
Spółki rekomenduje Radzie Nadzorczej powołanie ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Spółki rekomenduje Radzie Nadzorczej powofalne ze Swojego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano Y.761.906 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć) ważnych głosów z 1.761.906 akcji, stanowiących 75,41 % (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.761.906 ważnych głosów, w tym 1.761.906 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. -

Do punktu 10 porządku obrad :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: ----------Uchwała nr 8/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie zgody na sprzedaż udziałów spółki SQ Development S.L.

S 1

VIĆ

rzy

tala

ano sow rych

.906

w. -

atutu

acego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyrażą zgodę na sprzedaż do 19% (dziewiętnaście procent) udziałów spółki prawa hiszpańskiego pod firmą SQ Development S.L. do podmiotu wskazanego i na warunkach wskazanych przez Zarząd Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Zgoda ta obowiązuje przez rok od daty podjęcia uchwały. --------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.761.906 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć) ważnych głosów z 1.761.906 akcji, stanowiących 75,41 % (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.761.906 ważnych głosow, w tym 1.761.906 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. -

Do punktu 11 porządku obrad :-------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: ---------

Uchwała nr 9/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 430 Krzy wypor handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu dokonuje zmian w Statucie Spółki HM INWEST S.A.: w ten sposób, że w § 18 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

,13. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie pody Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku." ––––––––––––––––––––––––

52

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postaowenia w ochwara wenodzi w bycien Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedinzone " "promiz" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano powzacja przez milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć) ważnych głosów z 1.761.906 akcji, stanowiących 75,41 % (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych z 1.701.700 anieja, oakładowym. Łącznie oddano 1.761.906 ważnych głosów, w tym 1.761.906 płocin, w impatow "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów.-

Uchwała nr 10/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

S 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu dokonuje zmian w Statucie Spółki HM INWEST S.A. w ten sposób, że w § 18 po ust. 13 dodaje się nowy ust. 13a w następującym brzmieniu:-

"13a. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane za pośrednictwem telefonu lub "La. Posledzenia" rady - elektronicznej (Internet)." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w Oczedmiocie wpisania znian Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedmoode wploami. Enam Sammennian ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została 1 grosowania 1 zzewodzieżnogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano powzięca przes zgromania sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć) ważnych głosów 1.761.906 (cach iimor oselących 75,41 % (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści ieden setmych z 1.701.900 miejs, oddzodzym. Łącznie oddano 1.761.906 ważnych głosów, w tym 1.761.906 procent, w napadao "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów.--

Na han S.A brzi っこ zgoc

Uch prze Sądo

S 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu dokonuje zmian w Statucie Spółki HM INWEST S.A .: w ten sposób, że w § 18 po ust. 13a dodaje się nowy ust. 13b w następującym brzmieniu: --

, 13b. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu lub innego środka komunikacji elektronicznej (Internet) w sposób umożliwiający wzajemne porozumiewanie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Spółki w rejestrze przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.761.906 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć) ważnych głosów z 1.761.906 akcji, stanowiących 75,41 % (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.761.906 ważnych głosow, w tym 1.761.906 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów .-

Uchwała nr 12/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

\$1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu dokonuje zmian w Statucie Spółki HM INWEST S.A .: w ten sposób, że w § 14 ust. 9 po tirecie czwartym dodaje się kolejny tiret w następującym brzmieniu -------

"- zaciąganie zobowiązań do 35.000.000,00 (trzydziestu pięciu milionów) złotych netto bez zgody innych organów Spółki" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'ÓW .- -

sek

EST

11:--

lub

12 W

estru

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano powzięca przez zgromadzieliat jeden tysięcy dziewięćset sześć) ważnych głosów 1.761.906 akcji, stanowiących 75,41 % (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych z 1.701.700 aniejale zakładowym. Łącznie oddano 1.761.906 ważnych głosów, w tym 1.761.906 procent) w kapiałe zaniadowjw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów.-

Uchwała nr 13/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

S 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu dokonuje zmian w Statucie Spółki HM INWEST S.A.: w ten sposób, że w § 18 ust. 4 pkt 8) otrzymuje nowe następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------------------------------------

11:

] 1)

nie:

2) I

3) 1

(PK

4) F (PK 5) Pi

6) R

(PKI

7) Re

8) Ro

9) Ro

nieskl 10) Ro

11) Pr

12) W 13) W

14) W (PKD

15) Wy

"8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej "O" wyrazane zgody za zieć milionów) złotych netto,"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowenia w oczedmiocie wpisania zmian Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano powzięca przez zgromadział jeden tysięcy dziewięćset sześć) wzinych głosów z 1.761.906 akcji, stanowiących 75,41 % (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setmych z 1.101.900 anieja, całładowym. Łącznie oddano 1.761.906 ważnych głosów, w tym 1.761.906 płocent, w napadosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów.--

Do punktu 12 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----------Uchwała nr 14/22/02/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

S 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Nadzwyczajne w Warszawie przyjmuje jednolity, następujący tekst Statutu Spółki:-----------

Statut Spółki HM INWEST

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(tekst jednolity)

Firma, siedziba i przedmiot przedsiębiorstwa

o " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

r
h

16 __

lek ST

zej

a w stru

stała lano )sów nych 1.906 5w.--

spółka

S 1.

1. Stawiający oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną zwaną dalej "Spółką". ------------------------------
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia HM INWEST Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 2.
1. Firma Spółki brzmi "HM Inwest" Spółka Akcyjna -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Spółka może używać skrótu formy w brzmieniu "HM Inwest" S.A., a także wyróżniającego ją, zastrzezonego i zarejestrowanego przez urząd patentowy znaku graficznego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 3.
Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 4.
Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 5.
Spółka może tworzyć własne oddziały i filie, biura i przedstawicielska w kraju i za granicą, może nabywać i zbywać udziały i akcje oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjnych z innymi podmiotami. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\$ 6.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 7.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z), ------------
6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), --

8) Koboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich (PKD 43.13.Z), ------------------
13) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
(PKD 43.22.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16) Tynkowanie (PKD 43.31.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
19) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), -----------
21) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
23) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z), ------------------
25) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28) Przygotowanie i dostarczanie zywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------
30) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), ------
31) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PK 64.99.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PK 66.19.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35) Działalność związana z oceną tyzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z), -----
36) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), ---
37) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), --------------------------------
38) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------------
39) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.2), ----
42) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akı 3.Spół prawa. 4. Prz Nadzo 5. Akcj odpow Działu 1. Akcje
Akcjo Zgromac
K tysięc tysięc złoty

-ת 1 5 5 5/ ni 2. ko ro par 3. i my: dw zaki

47) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------50) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------52) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), -53) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej, i
niesklasyfikowana (PKD 77 30 Z) niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------54) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z), alenia.
E-S c 55) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z), -------------------56) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), --------------------------------------------58) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z). -------------------

Jeżeli jakakolwiek z dziedzin działalności gospodarczej Spółki wymienionej w ust. 1 wymaga koncesji lub zezwolenia albo podlega innej reglamentacji prawnej, Spółka przed podjęciem tego rodzaju działaności uzyska taką koncesję, upoważnienie lub zezwolenie właściwego organu państwowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl przepisu art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowej kapitscha zakładowego. --------------------------------------------------------------

Kapitał zakładowy, fundusze Spółki

68.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.336.312 złotych (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych) i dzieli się na 2.336.312 (dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o nominlnej wartości szesl złoty każda, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na warunkach określonych przepisami prawa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w HM INWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną, zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------
Akcje są zbywalne. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tku

ernet)

PKD

Akcjonariusze mają równe prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walnej Walne Walner, walne i
Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzęgie 3. Akcje Spółki mogą być unazzane w drodze nasjeszch Kodeksu spółek handlowych oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia. ---------

a. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne 4. Walne Zgłoniadzenie noze anozeje wobyczas według wartości określonej walnyała walnego.
Podanie. Umorzenie następuje wówczas według startoku obacował za nia akcionariusz ządanie. Umotzenie następuje wówezał wożnost Zgromadzenia, przy Czym dla wazłosce aczynaczania przestawnia zamienia zamienia zapowie

Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów 5. Sporka Imoze Thabywace Spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na storku o. Na willosek akcjonaliusza opoliu, zakcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na ryzku okaziciela lub odwioute, za wyjątielio alternatywnego systemu obrotu, które nie mogą być regulowanym nub wprowadzonych do iekzamiany ponosi akcjonariusz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

zanieciiane nia aniepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. ---------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 10.

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lubl 1. Kapliar zakładowy może zosało hakcji. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę podwyższenia wartosci dotychenia ceny emisji nowych akcji i określenia warunków takiej emisji. wkłądami Nadzorczą lub Zarząd do usalema ceny tacony wkładem pieniężnym albo pokryty wkłądami Kapliar zakładowy może być abownieden i drugi sposób łącznie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby Z. Akcjolianuszom przystużyce prawo poboru). W interesie spółki walne zgromadzenie może posładanych przez ilich akcji (prawo poboru). W iżliszy w części. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pozDawle akCJohandszy priwa possibility.
3. [Skreslony]. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Skreslony]. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p 4.

p1 5.

spi Za

7.1

dec 8. 2

Zat pos

ZWC

I
WS
Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez przeniesienie środków z kapitału 5. Kaplał zakładowy może zostac pobwałą Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie rezerwowego w Kwocie Go-ustalema "denwing" w kasigo "System" w wieling wie wieli od

ł. Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez obniżenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 11.

Kapitał zapasowy Spółki przeznaczony na pokrycie straty wykzanej w sprawozdaniu 1. Kapitał zapasowy opolik przeźnieżenyku. Na kapitał zapasowy wpłacane jest 8% zysku, wyatocnie wyatrosc nnansowym tworzony jest z Gupisow z wysokość kapitału zapasowego nie osiągnie wartości wykazaliego w bilanisie Sponia, aopitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kąpitałów 2. Wame Zgromadzeme może postanowie wi prawa - dodatkowych funduszy rezerwowych. wasilych woże tworzyć inne kapitały i fundusze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organy Spółki

\$12.

Organami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organami Spond sa:
1) Zarząd; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Rada Nadzorcza; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd

\$13.

Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Członkowie zarządu wybierani są na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą. Mandat członka zarządu powołanego w toku danej kadencji zarządu, wygasa tównocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu. ------
Kadencja zarządu trwa 5 (pięć) lat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Mandat członka zarządu wygasa: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zatządu, ----------------b) wskutek śmierci, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) wskutek odwołania, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) wskutek złożonej rezygnacji. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. --------------------------------
Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu następuje przez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 14.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -------------2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 Kodeksu spółek handlowych. --------------
Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. -----------
Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, Zarząd zobowiązany jest podjąć uchwałę. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd zobowiązany jest również podjąć uchwałę w przypadku, gdy przy rozstrzyganiu danej sprawy chocby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym, że razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu Zarządu, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa z ogólnej liczny członków Zarządu. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do kompetencji Zarządu należą: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wszelkie sprawy nie przekazane do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,

lub

ade

15|1.

ami

zby

oze

italu

lanie

zysku

wyrażenie zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego zbycie bez względu na jej - wyrazenie zgody na usłanowienie odięcinej wilsznoczinnym bez względu na jej wartość, ------------------------------------------------------------------------------------
nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w - nabycie lub zbycie przez Spolkę medomowany postwa do lokalu lub domu, o wartości niższej i nieruchomoser, sporazł (dziesięć milionów złotych) netto, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
emisja obligacji o jednorazowej wielkości do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów) złogych -- o
zaciąganie zobowiązań do 35.000.000,00 (trzydziestu pięciu milionów) złotych netto bez zgody innych organów Spółki .--

§ 15.

Do działania i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. ------

Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do 2. Zarząd obowałzany jest prowadzie instęge alicjonariusza, adres (siedzibę) oraz której należy wpisywać imię i nazwisko (mrszeg osoby uprawnionej, wpis o ilość i wysokość dokonalych wpiat, a tanze, w raz wszelkie zmiany w osobach ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akcjonariuszy i posiadaniu akcji. -------------------------

AkConardos) Zazzadu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami 3. Członek Zarządu mie może bez ząsał zgóła konkurencyjnej jako współnik spółkiejszyczestniczyci, w imej konkurencyjnymi ani też uczesunezyc w spółci konitałowej badź też uczestniczyć w innej spoki osobowej aloo 'jako 'ezionek organu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 16.

10 11 12

wil doi

13) 10. 14) prze 15) oraz czło 16) prze 17) z Spół dotyc wyjąt

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne 1. Społka może zawierac z Członkanii Zarzącii świadczenia usług przez członka Zarządu. -------umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka umowy onresiające opooob odonkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Społkę 2. W umowie między Spoka, a Członich Lazaca, j. j. chwałą Walnego Zgromadzenia. --

Rada Nadzorcza

\$17.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do / (siedmiu) członikow poworywanych 1 odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Lgromadzenie. ----------------------------
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencje.
3. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie trwania kadencji Rady,
powołuje się go na okres do końca tej kadencji. ----------------------------
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem
postanowien niniejszego Statutu. -----------------------
5. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w
Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady
Nadzorczej. ----------------------
6. Kadencja Rady Nadzorczei trwa 5 (pięć) lat. ------------------------------

a manager and the state of the state \$ 18.
1. Rada Nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) badanie i ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) badanie i ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, ------------------------------------------------------------------------------------------
3. W celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków Rada Nadzorcza może: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1) badać wszystkie dokumenty Spółki, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) żądać od zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień, --------------------------------------------------------------------------------------------------
3) dokonywać rewizji stanu majątku Społki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) ustalanie liczby członków Zarządu, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) powoływanie członków Zarządu na poszczególne funkcje w Zarządzie oraz odwoływanie poszczególnych członków zarządu z danej funkcji w Zarządzie, zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków lub całego składu Zarządu, -----------------
4) ustalanie wynagrodzenia członków Zatządu, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) uchwalenie regulaminu prac Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 35.000.000 (trzydzieścici pięć milionów) złotych netto, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki, -------- 11) [Skreslony], -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12) wyrazanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu, o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych netto, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
13) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki lub poręczenia, o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych netto, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15) wyrazanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członków Zarządu w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, zgodnie z zapisem par 14 pkt 2 Statutu. --------
17) z zastrzeżeniem art. 15 Kodeksu spółek handlowych - wytażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z: (a) członkiem Rady Nadzorczej (członek Rady Nadzorczej którego sprawa dotyczy obowiązany jest wstrzymać się od głosu); (b) prokurentem lub likwidatorem, za wyjątkiem umowy o pracę bądź innej umowy, na podstawie której prokurent bądź likwidator

1==1

ಸ i

ly -

ek ============================================================================================================================================================================== do az O ch ーーー .mi

iej,

nej

nne

--ślkę . --

rch i

'alne

icję. Kady, --niem

)ny w Rady

świadczy pracę dla Spółki; (c) osobami najbliższymi osób, o których mowa wyżej pod Uit. (a) w ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b),

18) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów istotnych z osobami najbliższym członków Zarządu, ------

ezionie i zazna wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego lub do alternatywnego 19) od momentu wprowadzenia akcji opoznawać będą w tym obrocie – wyzizenie systemu obrotu – I tak drugo jak mejo opodniotem powiązanym w zozporządzenia zgody na zawarcie istotiej uniowy z podnia. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 x. o ofercie Ministra Filialisow wydanejo na pododanstramentów finansowych do zoganizowanego systemu publicznej i walumach wprowadziała instruktu i nie 184, poz. 1539 z późni zm.j. powyższemu obrotu oraz o sponsach padneznycie typowe, zawierane na wannikach rynkowych, w którym Spółka obowązkowi me podlegają transakcje typowo, ółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka prowadzone) działamosci opcracyjnej przez opomą ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20) wyrażenie zgody na emisję obligacji o jednorazowej wartości powyżej 5.000.000 (pięć -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------milionów) złotych, ----------------------------------------------------

21) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji członka zarządu lub rady 21) wynazanie zgoza grupy kapitałowej Spółki. ---------------------------------

nadoseby " "
5. Dla potrzeb niniejszego Statutu "umowa istotna", o której mowa w § 18 ust. 19) i 19) 5. Da potrzeb minejszego Statatla, do podjecia przez Spółkę zobowazania lub powadzi do Statutu, to uniowa, która prowadzi o rownowartości w złotych polskich kwory wyższej niż fozporządzenia majątkiem Spond o TojRO będzie ustalany według kursu średniego EURO w 100.000,00 (sto tysięcy) LOROdria transakcji objętej "umową istotną". -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za osobę najbliższą w rozumieniu tego paragrafu rozumie się małżonka, wstępnych, 6. Za osobę najbliższą w tozamenia teżo samej linii lub stopniu, osoby pozostające w zstępnych, Todzeństwo, powinowatych a także osoby pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubent), ---
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto delegowanie członków Rady Nadzorcej /. Do kompetencji Kady Nadzolczej nateży poniaus aczych sprawować swoich czynności. -

1 0

1:00 PM

icl

foi

21.

po:

poi

22.

jej

23.

glos

24.

Przo

odu

posi

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy o. Kada Nauzorcza podejmaje wniego porozumiewania się na odległość. -------

9 Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwoluje niezwłocznie po jej 9. Prewsze posiedzemie nowo powolanej zamy kadencji oraz przewodniczy na jej powołaniu Przewodniczący Rady Rady Nadzorezej Jeżeli z jakchkolwiek posiedzemu do chwili ukonstytuowania się zonomiedniej kadencji nie zwola pierwszego powodow Przewodniczący Kady w ciagu 7 (siedmiu) dni od dnia jej powołania, pierwsze posiedzenia nowo wybranej właściej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym posiedzeniu nowo wybranej Kady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. ------------------------

ezonada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego Rady oraz może 10. Kada Nadzorcza wybiera Spostod swych eza Rady Nadzorczej. Przewodniczacy,
wybrać Wiceptzewodniczącego i i Sekretarza Rady uchwała Rady Nadrorczej wybrac Wiceptzewodniczących wicepizewodniczący i ochretaz zaszy mandatu członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci albo wobec 11. Jeżeli wygasilie mandat członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzotczej, w złożenia rezygułcji przez czonna rataj racise większością głosów, mogą w drodze kooptacji do, czasu drodze uchwaly podęcej zwyną wężkości swoje czynności będzie sprawować do czasu
nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje za nadzonia nie dłużej jednak niż nowego członka Kady Nadzorczej, który 6.03) 6.030 do dnia najbliższego Walnego Zgromadzenia. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. ---------------------------------------------------
Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje. ----------------
Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą ządać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13a. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwolywane za pośrednictwem telefonu lub innego środka komunikacji elektronicznej (Internet). -------------

13b. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu lub innego środka komunikacji elektronicznej (Internet) w sposób umożliwiający wzajemne porozumiewanie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może podjąć uchwałe pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie są obecni i nikt z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad okreslonych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------

1e1

1ek

ogo sze

iym

iem

ioze :acy,

czej

obec

ej, w

rołać

zasu

k niz

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak także delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. ---
Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. ---------
Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym umowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------
Rezultaty badań, rewizji i kontroli wykonanych przez radę nadzorczą oraz formułowane na ich podstawie opinie, zalecenia, wnioski i sprawozdania są rozpatrywane i zatwierdzane w formie uchwał na posiedzeniach Rady Nadzorczej. ------------------------------
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decydujący głos ma Przewodniczący Rady Nadzorczej. ------------
We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na formalnie zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowy tryb podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej następuje przez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, któremukolwiek Członkowi Rady Nadzorczej. -----------

\$ 19.

W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zostanie powołanych spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III pkt 6 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2011 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Skreślony]. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej bądź wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Zarząd zwoła niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem powołania nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza może tworzyć i powołać ze swoich członków Komitet Audytu oraz inne stałe i doraźne komitety. Zadania i kompetencje poszczególnych komitetów określa Rada Nadzorcza. -------------------------------------

Walne Zgromadzenie

\$ 20.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy teprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłoszone na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z podaniem proponowanego porządku obrad oraz na wniosek Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie okreslonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku, gdy Spółką jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie będzie zwolywane w trybie okreslonym przepisami art. 4021 i następnych Kodeksu spółek handlowych. --------
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
N Zgrc spół 2. Si komı 3. 01 nieob Przev wyzn: 1. Ud

ਮ W

N 8

lul

str

10.

kap

spr

11.

caly

dot

obr

handle 1) roz Zarząc absolu 2) pow 3) zmia

połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Prawo określone w niniejszym ustępie nie narusza uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki, określonych w art. 400 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Zadanie powinno zostać zabozane Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ządanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----------------------------
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publicząą termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce a piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznia no spraw, które mają zostać, zostać, zostać, za swojej stronie internetowej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, jezel dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczęgólnych spraw do porządu odbrad obrad. -

\$ 21.

Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli przepisy Kaleksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 406 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorozej, Nady Nazotczej, a w Yłzle jego Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarowno wyznaczona przez Zarząd. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 22.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły tok obrotowy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) zmiana przedmiotu działalności Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) zmiana Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1. ]
6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	pos 2. I
7) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1. J
8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w att. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------	nasi wez
9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	2. P
10) wybór członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11) odwołanie przed upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12) datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------	Prze
2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Gos
3. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie	Uchi przed
okresla Regulamin Walnych Zgromadzeń. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Sądo

Rachuntrominer Snakt

hunkowosc Spo

\$ 23.

Spółka może tworzyć, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe. -------

\$ 24.

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki po zbadaniu tychże sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 25.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy zakończy się z końcem roku kalendarzowego, w którym zostanie zarejestrowane przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

\$ 26.

Rozwiązanie Spółki powodują: -------------------------1. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego; ---------------------2. Ogłoszenie upadłości Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Inne przyczyny przewidziane prawem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 27.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

powz 1.761 z 1.7 proce głosó

Do pur

[...] ---

roku P

Warsz

ustawy

1) wyr Spr: not: 2) wyr 1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocii nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----------------------------

\$ 29.

Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 (jednego) roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podziału majątku dokona uchwałą Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne postanowienia

\$ 30.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S2

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 1.761.906 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć) ważnych głosów z 1.761.906 akcji, stanowiących 75,41 % (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.761.906 ważnych głosów, w tym 1.761.906 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów .-

Do punktu 13 porządku obrad: ---------------------------------------------------
40年06月10日,10月1日,10月1日:10月1日:10月1日:10月1日:10月11日:2019年10月10日:10日:10日:10日:10日:10日:1

S2. Notariusz poinformowała obecnych o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 z późn. zm.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------

S3. Koszty tego aktu ponosi spółka HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S4. [...]. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Piotr Mikosik oświadczył, że nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 332). -

S5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. ------

S6. Pobrano: ------------------------------------------------------------

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) wynagrodzenie notariusza na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za

umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie ------ [...] zł,

3) podatek od towarów i usług (23%) od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 2, art. 15 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 toku, poz. 685) w kwocie -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza. Repertorium A nr 1074/2022 Wyciąg wydano spółce pod firmą HM Inwest Spółka Akcyjna. Pobrano:

tytułem wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie §12 ust. 1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473.) - 144,00 zł,
23% podatku VAT (art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685) - 33,12 zł.

Łącznie pobrano: 177,12 zł. Warszawa, dnia 22 lutego 2022 roku.

rvcia

zastępca notarialny

AI assistant

HM Inwest S.A. — AGM Information 2022

5641_rns_2022-02-22_03d44ae1-58c9-4e77-ac68-fe3108966592.pdf

KANCELARIA NOTARIALNA Karolina Góźdź notariusz

1061/2022

AKT NOTARIALNY

PROTOKOŁ ZE NADZWYCZAJNEGO

WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała nr 1/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

S 1

SI

S2

S2

Do punktu 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie przedłużenia zgody na zawarcie umów pożyczek

Uchwała nr 7/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku

w sprawie rekomendowania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

S 1

\$2

52

Uchwała nr 10/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

S 1

S 1

\$2

Uchwała nr 12/22/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

\$1

\$2

S 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.02.2022 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Statut Spółki HM INWEST

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Firma, siedziba i przedmiot przedsiębiorstwa

Kapitał zakładowy, fundusze Spółki

\$ 10.

S 11.

Organy Spółki

Zarząd

\$13.

\$ 14.

§ 15.

\$ 16.

Rada Nadzorcza

\$17.

\$ 19.

Walne Zgromadzenie

\$ 20.

\$ 21.

\$ 22.

hunkowosc Spo

\$ 23.

\$ 24.

\$ 25.

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

\$ 26.

Inne postanowienia

\$ 30.

S2

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

More from HM Inwest S.A.

HM Inwest S.A. AGM Information 2022