HM Inwest S.A. — AGM Information 2020

Jun 17, 2020

Uchwała nr 1/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jarosława Mielcarza.---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----------------------------------------------------

Po głosowaniu Pan Jarosław Mielcarz ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści dwie setne procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. -

Pan Jarosław Mielcarz podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 3 (trzech) Akcjonariuszy, w tym jeden reprezentowany przez pełnomocnika, reprezentujący 93,32 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego – 2.180.250 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcje i 2.180.250 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosy – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki (pod adresem: http://www.grupainwest.pl/) oraz zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 10/2020) oraz że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. --------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 4 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:------------

Uchwała nr 2/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

	"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z
	siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: ------------
1.	Otwarcie Zgromadzenia ----------------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór przewodniczącego --------------------------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podejmowania uchwał -------------------------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad ----------------------------------------------------------------------------------
5.	Przedstawienie przez Zarząd: ------------------------------------------------------------------------
	a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, --------------------------------------
	b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019, -----------------------
	c) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, ------------------
	d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
	2019, ------------------------------------------------------------------------------------------------------
	e) wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2019. -----------------
6.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i
	Grupy Kapitałowej, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz
	sprawozdania z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz
	skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019, wniosku
	Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2019. ----------------------
7. 8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
	za rok 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
10.	obrotowy 2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
	Kapitałowej za rok obrotowy 2019 ----------------------------------------------------------------------
11.	Podział zysku za rok obrotowy 2019 ---------------------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania
	obowiązków w roku 2019 ---------------------------------------------------------------------------------
13.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z
	wykonania obowiązków w roku 2019 -------------------------------------------------------------------
14.	Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,------------------------
15.	Podjęcie uchwał w sprawie określenia zasad wynagradzania dla Członków Komitetu
	Audytu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.---------------------------------------
17.	Zamknięcie Zgromadzenia --------------------------------------------------------------------------------
§ 2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 % w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiciel Zarządu Spółki przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, a ponadto złożył wniosek w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2019.--------------------------------------

Przedstawiciel Zarządu Spółki poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Mielcarz przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2019.---------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Mielcarz poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2019 zostały udostępnione Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----------------------

Uchwała nr 3/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

,,§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. -------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Do punktu 8 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----------------------

Uchwała nr 4/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019

,,§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 rok. -------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Do punktu 9 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----------------------

Uchwała nr 5/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

,,§ 1 .Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składa się: ---------------------------------------------------

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 99 789 543,02 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote dwa grosze);---

2. 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 10 387 342,17 zł (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote siedemnaście groszy); ------------------- 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, ---------------------------------------------------------------------------------

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 129 273,76 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. dodatkowe informacje i objaśnienia, ----------------------------------------------------------------------

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku. ----------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Do punktu 10 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:------------

Uchwała nr 6/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składa się: --------------------------------------------------- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 172 051 459,61zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7 371 928,73 zł (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, ---------------------------------------------------------

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 947 882,81 złotych (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy); --------------------------------- 5. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----------------------------------------------------------------------

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku. -----------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Do punktu 11 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:------------

Uchwała nr 7/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019

"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2019, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10.387.342,17 zł (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote siedemnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ------------------------------------- --------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Do punktu 12 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:------------

Uchwała nr 8/ 17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

"§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Piotrowi Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2019.----------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 1.957.246 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) ważnych głosów z 1.957.246 akcji, stanowiących 83,77 % (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 1.957.246 ważnych głosów, w tym 1.957.246 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów, zaś pełnomocnik Akcjonariusza Piotra Hofmana na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.----

Do punktu 13 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:------------

Uchwała nr 9/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

"§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Mielcarz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.132.422 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 2.132.422 akcji, stanowiących 91,27 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia siedem setnych procent)w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.132.422 ważnych głosów, w tym 2.132.422 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów, zaś Akcjonariusz Jarosław Mielcarz na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.----------------- --- -------------------------------------------

Uchwała nr 10/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

"§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Waldemarowi Ołdak absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2019.------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Uchwała nr 11/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

"§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Pauli Glaser absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Uchwała nr 12/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2019

"§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Edwardowi Chopcian absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Uchwała nr 13/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

"§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Anecie Klimek absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Do punktu 14 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:------------

Uchwała nr 14/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

"§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki i do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:- Panię Ewę Hofman. Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.------------------------------ ------------------------- ---------------------------------------- ------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Uchwała nr 15/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

"§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki i do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:- Panią Irminę Kaczmarek. Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję.------------------------------ ------------------------- ---------------------------------------- ------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Do punktu 15 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwały o następującej treści:-----------

Uchwała nr 16/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zasad wynagradzania dla Członków Komitetu Audytu

"§1.Działając na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w Komitecie Audytu funkcji na niżej określonych warunkach. ---------------------------------- ----------------------------------

Członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach: -------------------------------

Przewodniczącemu Komitetu Audytu – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto; ---------

Wiceprzewodniczącemu Komitetu Audytu – 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) brutto; ---

Członkowi Komitetu Audytu – 500,00 zł (pięćset złotych) brutto. -------------------------- ----------

Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, do 10-tego dnia następującego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, następnego dnia roboczego. W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc kalendarzowy wynagrodzenie wypłacane będzie proporcjonalnie do ilości dni, przez jakie dany Członek Rady Nadzorczej pełnił tę funkcję w takim miesiącu. Wynagrodzenia wypłacane będą w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym – na wskazane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej konta bankowe. ---------------------------------------- -----------------------

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w Radzie Nadzorczej funkcji przysługiwać będzie począwszy od 01 lutego 2019 roku." --------------------------------------

§2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------

Do punktu 16 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwały o następującej treści:-----------

Uchwała nr 17/17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej HM Inwest S.A. – w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -------------------------------------------------------------------------------------------

§2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano 2.180.250 ważnych głosów z 2.180.250 akcji, stanowiących 93,32 %w kapitale zakładowym. Łącznie oddano 2.180.250 ważnych głosów, w tym 2.180.250 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------