HM Inwest S.A. — AGM Information 2017

Nov 8, 2017

I. Projekt uchwały nr 1/04/12/2017

Uchwała nr 1/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [______].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały nr 2/04/12/2017

Uchwała nr 2/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia
• 2. Wybór przewodniczącego
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
• 4. Przyjęcie porządku obrad
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek
• 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 210 kodeksu spółek handlowych
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych HM Inwest S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
• 9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
• 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
• 11.Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3/04/12/2017

Uchwała nr 3/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie potwierdzenia udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 §1 w związku z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych potwierdza dokonane w imieniu spółki czynności prawne w postaci zawarcia w dniach 30-31 maja 2016r. umów pożyczek z Panem Piotrem Hofmanem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od chwili zawarcia poszczególnych umów pożyczek.

IV. Projekt uchwały nr 4/04/12/2017

Uchwała nr 4/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 §1 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na dokonywanie przez pełnomocnika spółki powołanego w trybie art. 210 kodeksu spółek handlowych w imieniu spółki czynności prawnych w postaci zawierania z Członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofmanem umów pożyczek w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2021 roku do maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), z oprocentowaniem nie przekraczającym 8% (osiem procent)w skali roku, na pozostałych warunkach według uznania ustanowionego pełnomocnika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5/04/12/2017

Uchwała nr 5/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 210 kodeksu spółek handlowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje pełnomocnika w osobie Pana Jarosława Leszka Mielcarza, PESEL 57081604472, do reprezentowania Spółki przy umowach pożyczek między spółką a Członkiem Zarządu Spółki Panem Piotrem Hofmanem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. Projekt uchwały nr 6/04/12/2017

Uchwała nr 6/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany polityki rachunkowości i sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych HM Inwest S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089 z późn. zm.) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Spółki i rozpocząć sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od 2018 roku.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych i emitentów zamierzających ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG mogą być sporządzane zgodnie z MSR. HM Inwest S.A. podejmuje działania zmierzające do zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek regulowany.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt uchwały nr 7/04/12/2017

Uchwała nr 7/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:

-Pana Jarosława Mielcarza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Projekt uchwały nr 8/04/12/2017

Uchwała nr 8/04/12/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:

-Panią Urszulę Hofman

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. Projekt uchwały nr 9/04/12/2017

Uchwała nr 9/04/12/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:

- Pana Leszka Hofmana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Projekt uchwały nr 10/04/12/2017

Uchwała nr 10/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:

-Pana Mikołaja Mielcarza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. Projekt uchwały nr 11/04/12/2017

Uchwała nr 11/04/12/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:

-Pana Huberta Maciąga

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII Projekt uchwały nr 12/04/12/2017 Uchwała nr 12/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki: -Pana Jarosława Mielcarza

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

XIII Projekt uchwały nr 13/04/12/2017 Uchwała nr 13/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki: -Panią Urszulę Hofman

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

XIV Projekt uchwały nr 14/04/12/2017 Uchwała nr 14/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki: -Pana Leszka Hofmana

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

XV Projekt uchwały nr 15/04/12/2017 Uchwała nr 15/04/12/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki: -Pana Mikołaja Mielcarza

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

XVI Projekt uchwały nr 16/04/12/2017 Uchwała nr 16/04/12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HM INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie par 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki: -Panią Agnieszkę Ciołkowską

Członek zostaje powołany na wspólną pięcioletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia