HMC — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4576 大銀微系統　公司提供

序號	2	發言日期	114/02/26	發言時間	15:44:58
發言人	蔡弘毅	發言人職稱	經理	發言人電話	04-23550110#9276
主旨	董事會決議召開2025年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/26
說明	1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店國際宴會廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)2024年度營業報告。 (二)審計委員會查核2024年度決算表冊報告。 (三)2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)2024年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認2024年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認2024年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自2025年4月27日至2025年5月24日止，股東得於前 述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址：https://www.stockvote.com.tw】

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