HLSCIENCE Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 7, 2022

에이치엘사이언스/주주총회소집결의/(2022.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 의왕시 안양판교로 89 에이치엘사이언스 R＆D 센터 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 내부회계관리 운용실태 보고    3) 영업보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)               재무제표 승인의 건               (현금배당 1주당 400원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 이동률 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 김경옥 선임의 건   제3-4호 의안 : 사외이사 권오훈 선임의 건 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제5-1호 의안: 감사위원회 위원 김경옥 선임의 건    제5-2호 의안: 감사위원회 위원 권오훈 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동률	1979-01	3년	재선임	현 에이치엘사이언스 사내이사 로하스프라임 대표 홍익대 건축공학과
김지훈	1975-12	2년	신규선임	현 에이치엘사이언스 재경팀 (주)아모텍 경영관리부 부산외대 회계학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동우	1978-09	2년	재선임	현 에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과	(주)마스턴제99호센터포인트강남(사내이사)
김경옥	1949-09	2년	신규선임	이화여대 약학대학 겸임교수 대한약사회 정책기획단장 경기도약사회 회장 한국생약학회 부회장 경희대 생약학 박사	-
권오훈	1977-11	2년	신규선임	현 법률사무소 훈 서울지방변호사회 국제위원회 위원 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원 서울대 법학과	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최동우	1978-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	현 에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과
김경옥	1949-09	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	이화여대 약학대학 겸임교수 대한약사회 정책기획단장 경기도약사회 회장 한국생약학회 부회장 경희대 생약학 박사
권오훈	1977-11	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	현 법률사무소 훈 서울지방변호사회 국제위원회 위원 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원 서울대 법학과

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	국내외 다른 기업 및 단체로부터 연구개발, 수탁업 및 서비스업 연구용역 및 제조용역 수탁 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 신기술 개발 및 연구용역사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-