HLSCIENCE Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

에이치엘사이언스/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	10:00
2. 장소		(주)에이치엘사이언스 사옥 3층 강당 경기도 의왕시 안양판교로 89
3. 의안 주요내용		1) 보고 안건         제1호 보고안건: 감사의 감사보고      제2호 보고안건: 내부회계관리실태보고      제3호 보고안건: 영업보고 2) 결의 안건       제1호 안건: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재    무제표 및 이익잉여금 처분계산서승인(주당 300    원 배당 등)의 건       제2호 안건: 이사 선임의 건      제2-1호 안건: 사내이사 이동률 선임의 건      제2-2호 안건: 사내이사 강석훈 선임의 건      제2-3호 안건: 사외이사 김무경 선임의 건      제2-4호 안건: 사외이사 장귀남 선임의 건       제3호 안건: 감사 김만용 선임의 건    제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건      제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건    제6호 안건: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동률	1979-01	3	재선임	▷ 現 (주)에이치엘사이언스 사내이사 ▷ 前 로하스프라임 대표
강석훈	1959-01	3	재선임	▷ 現 (주)에이치엘사이언스 사내이사 ▷ 前 경희대 교수 ▷ 前 한국금융투자협회

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김무경	1978-09	3	재선임	▷ 現 (주)에이치엘사이언스 사외이사 ▷ 現 법무법인 지성 ▷ 前 법무법인 서울	-
장귀남	1967-10	3	재선임	▷ 現 (주)에이치엘사이언스 사외이사 ▷ 現 성남민주약국 약사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김만용	1974-10	3	재선임	비상근	▷ 現 (주)에이치엘사이언스 감사 ▷ 現 우리회계사무소 ▷ 前 삼일회계법인

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	제28조 (이사의 선임) ④ (신설)	제28조 (이사의 선임) ④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 ‘상법’ 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.