HLSCIENCE Co., LTD — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

에이치엘사이언스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 의왕시 안양판교로 89 에이치엘사이언스빌딩 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이해연 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권오훈 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김현주 선임의 건 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 권오훈 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 김현주 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해연	1968-11	3년	재선임	현 ㈜에이치엘사이언스 대표이사 현 한국산업기술진흥협회 이사 현 한국여성발명협회 부회장 현 한국건강기능식품협회 부회장 중앙대 경영학과
김지훈	1975-12	2년	재선임	현 ㈜에이치엘사이언스 사내이사 ㈜아모텍 경영관리부 부산외대 회계학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동우	1978-09	2년	재선임	현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 공인회계사 E＆Y 한영회계법인 KAIST 산업경영학과	㈜마스턴제99호센터포인트강남(기타비상무이사)
권오훈	1977-11	2년	재선임	현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 법률사무소 훈 대표변호사 현 서울지방변호사회 국제위원회 위원 현 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원 서울대 법학과	-
김현주	1964-01	2년	신규선임	안양제일약국外 경희대 약학과	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최동우	1978-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 공인회계사 E＆Y 한영회계법인 KAIST 산업경영학과
권오훈	1977-11	2년	재선임	사외이사인 감사위원	현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 법률사무소 훈 대표변호사 현 서울지방변호사회 국제위원회 위원 현 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원 서울대 법학과
김현주	1964-01	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	안양제일약국外 경희대 약학과

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	미용기기 연구개발 및 판매업 미용기기 도소매 및 수출입업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-