AI assistant
HLSCIENCE Co., LTD — AGM Information 2022
Mar 10, 2022
17606_rns_2022-03-10_d78386d6-18ca-4360-9975-bc592cac494c.html
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
주주총회소집공고 2.9 (주)에이치엘사이언스 정 정 신 고 (보고)
| 2022년 03월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.07
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 주총소집공고 안내문&cr5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 | 기재오류 | 정정전1) 참조 | 정정후1) 참조 |
| ※ 참고사항&cr■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 | 기재오류 | 정정전2) 참조 | 정정후2) 참조 |
&cr 정정전1) &cr 주총소집공고 안내문
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 21일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위&cr 임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
정정후1) &cr 주총소집공고 안내문
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 21일
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 &cr 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능&cr 한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 &cr 으로 처리 &cr&cr 정정전2) &cr ※ 참고사항&cr■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 21일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위&cr 임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서&cr&cr 정정후2) &cr ※ 참고사항&cr■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 21일
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 &cr 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능&cr 한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 &cr 으로 처리
주주총회소집공고
| 2022년 03월 07일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 에이치엘사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 해 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36 | |
| (전 화) 031-421-9903 | ||
| (홈페이지) https://hlscience.com | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 강 석 훈 |
| (전 화) 031-421-9903 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제22기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시면 감사 하겠습니다. (상법 제542조4의 제1항 및 정관 제17조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 있는 주주님들에게는 이 공고로 소집통지를갈음하오니 양지하시기 바랍니다.) &cr
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 03월 22일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 의왕시 안양판교로 89, 에이치엘사이언스빌딩 3층 강당
3. 회의 목적 사항
가. 보고안건 &cr 제1호 보고안건 : 감사보고
제2호 보고안건 : 내부회계관리 운용실태 보고&cr 제3호 보고안건 : 영업보고
나. 결의안건
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 &cr 제3-1호 의안 : 사내이사 이동률 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 김경옥 선임의 건&cr 제3-4호 의안 : 사외이사 권오훈 선임의 건 &cr 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김경옥 선임의 건&cr 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 권 오훈 선임의 건&cr 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역
- 1주당 현금배당 : 400원
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 21일
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 &cr 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능&cr 한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 &cr 으로 처리 &cr
6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증&cr- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인&cr 감증명서), 신분증
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 김무경&cr(출석률: 94%) | 장귀남&cr(출석률: 100%) | 최동우&cr(출석률: 64%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.02.05 | 제21기(2020.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건&cr※ 보고사항&cr1. 내부회계관리자의 내부회계관리 운용실태 보고의 건&cr2. 내부회계관리 감사의 평가 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2021.02.05 | 제21기 정기주주총회 소집결의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2021.02.05 | 신규 GMP 완제품 생산시설 투자의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2021.02.05 | 경영효율화를 위한 내부업무 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2021.02.22 | 제21기 정기주주총회 소집결의 건 (정정) | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2021.03.23 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2021.04.29 | 집행임원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2021.07.08 | 타법인 주식 취득 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2021.07.08 | 이사 겸직 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2021.11.02 | 식약처 개별인정원료 CDMO(위탁개발생산) 신사업 진출의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2021.11.18 | 직원 주거안정지원의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2021.12.14 | 주주명부폐쇄 및 기준일설정의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 13 | 2021.12.14 | 현금배당 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 14 | 2021.12.29 | 내부인사의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2022.02.07 | 제22기(2021.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건&cr※ 보고사항&cr1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 16 | 2022.02.07 | 제22기 정기주주총회 소집결의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 김무경&cr장귀남&cr최동우 | 2021.03.23 | 감사위원회 위원장 선임의 건&cr- 사외이사 김무경 선임 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,000,000 | 32,000 | 10,667 | - |
※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.&cr
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
전 세계적으로 건강기능식품에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 소득수준의향상, 고령화사회 진입과 인구구조의 변화, COVID-19로 예방중심의 인식 강화, 세계 보건산업 정책 변화(정부규제완화), 유통채널 다각화로 접근성 확대 등이 증가의 주요 원인으로 사료됩니다. 국내에서도 최근 건강에 대한 관심 고조, 삶의 질 향상, 인구고령화에 따른 만성질환 증가와 질병예방 개념의 도입 등으로 건강기능식품의 사회적 필요성과 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.&cr
특히, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대와 함께 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다. 인류의 수명 연장으로 건강한 삶이 요구됨에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래식품산업으로 부상하고 있습니다. &cr&cr건강기능식품산업은 국가의 전략기술분야이며, 미래 신성장 동력산업으로 발전하고 있습니다. 국민의 건강 증진에 기여할 수 있는 차세대 국가주력산업이며, 농식품산업을 이끌어갈 국가주력산업이라고 할 수 있습니다. 건강기능식품산업은 바이오기술(BT)과 유관산업의 공동연구 개발 및 기술의 융합을 전제로 하는 고부가가치 산업입니다. 이를 통해 단시간 내에 보건의료 글로벌 시장을 선점할 수 있는 국가전략 기술 분야이므로 국가의 적극적인 정책지원이 필요하다고 할 수 있습니다.&cr&cr건강기능식품법은 건강기능식품의 안전성을 확보하고 품질향상과 건전한 유통판매를 도모함으로써, 국민의 건강증진과 소비자보호에 이바지함을 목적으로 2002년 8월 26일에 법률 제6727호로 제정되었습니다.
건강기능식품법은 무분별하게 판매되고 있던 건강보조식품을 과학적인 근거를 바탕으로 기능성과 안전성이 확보된 소재에 대해 식약처에서 정한 섭취량 및 규격에 따라 기능성을 표현할 수 있도록 하기 위한 법입니다.&cr
이에 식약처는 국내외에서 판매되고 있는 소재에 대한 안전성 및 기능성에 대한 효능을 평가하여 고시형원료를 고시하였으며, 이외의 소재에 대해서는 '건강기능식품 개별인정형원료'로 구분하여, 신청한 기업에 의해 기능성과 안전성을 입증하여 식약처의 인정을 득한 원료에 대해서만 기능성을 표시하고 제조판매가 가능하도록 설정하였습니다.
(2) 건강기능식품 산업 규모&cr 2021년 한국건강기능식품협회 자료에 따르면 2020년 전세계 전체 건강기능식품 시장 규모는 약 1,562억 달러로 추산됩니다. 동시장은 전년대비 약 9.7% 성장하였으며, 향후 지속적으로 성장하여 2023년에는 약 1,790억 달러의 시장 규모가 형성될 것으로 전망됩니다.
2015~2023(e) 세계건강기능식품시장현황.jpg 2015~2023(e) 세계건강기능식품시장현황
&cr2021년 식약처 자료에 따르면 2020년 국내 건강기능식품의 국내총생산(GDP) 대비 생산 비중은 0.17%로 꾸준한 상승을 보이며, 제조업GDP 대비 생산 비중 역시 0.69%로 전년에 비하여 증가하였습니다. 건강기능식품은 전년대비 성장률은 다소 감소하였지만, 최근 5년간 연평균 성장률은 11.83%로 국내총생산(GDP), 제조업 GDP의 연평균 성장률보다 높은 수준을 보이고 있습니다.&cr
| [국내 건강기능식품 시장규모(2016~2020)] |
| (출처 : 식약처) |
| 구 분&cr(단위: 십억원) | | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 연평균&cr성장률&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내총생산(GDP) (주1) | | 1,637,421 | 1,730,398 | 1,782,269 | 1,913,964 | 1,924,019 | 4.11 |
| | 전년대비 성장률(%) | 4.7 | 5.7 | 3.0 | 7.4 | 0.5 |
| 제조업 GDP (주1) | | 435,937 | 477,112 | 485,281 | 485,842 | 480,080 | 2.44 |
| | 전년대비 성장률(%) | 2.9 | 9.4 | 1.7 | 0.1 | △1.2 |
| 식품산업 (주2) | | 88,099 | 91,192 | 94,880 | 98,559 | 100,896 | 3.45 |
| | 전년대비 성장률(%) | 6.1 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 2.4 |
| 건강기능식품 | | 2,126 | 2,237 | 2,522 | 2,951 | 3,325 | 11.83 |
| &cr&cr | 전년대비 성장률(%) | 16.6 | 5.2 | 12.7 | 17.0 | 12.7 |
| 국내 GDP 대비 점유율(%) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| 제조업 GDP 대비 점유율(%) | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.61 | 0.69 |
| 식품산업 대비 점유율(%) | 2.41 | 2.45 | 2.66 | 2.99 | 3.30 |
주1) 국내총생산 및 제조업 GDP : 한국은행 경제통계시스템(ECOS)&cr주2) 식품산업 : 식품·축산·건강기능식품을 합한 매출 통계
건강기능식품산업에서 개별인정형소재의 확보여부가 기업의 경쟁력 확보에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 2021년 한국건강기능식품협회 자료에 따르면 2020년 개별인정형 시장은 6,543억원으로 전년대비 약 19.3% 성장한 것으로 추정됩니다.&cr
(4) 건강기능식품의 수요변동 원인과 변화
① 건강기능식품의 수요변동 원인
건강기능식품 수요의 변동원인을 크게 네 가지로 요약할수 있습니다.&cr
첫째, 인간의 기대수명 증가와 함께 인구의 고령화입니다. 국민들의 건강에 대한 관심과 이해가 제고되면서 건강기능식품에 대한 수요가 증대되고 있습니다.
둘째, 경제발전에 따른 소득수준의 향상입니다. 소득이 향상됨에 따라 건강과 삶의 질에 대한 욕구가 커지고 구매력이 향상되고 있습니다.&cr
셋째, 정부의 정책입니다. 과거에는 각국 정부들이 질병의 치료에 중점을 두는 정책을 실시하였으나, 최근에는 급증하는 의료비 증가를 낮추기 위해 질병의 사전예방을 위한 정책을 시행하고 있습니다. 이에 따라, 건강기능식품 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.&cr
넷째, 소비자들의 건강기능식품에 대한 인식의 변화입니다. 과거에는 건강보조식품 또는 의약품으로 오인하는 사람들이 많았으나, 최근에는 건강기능식품에 대한 정확한 인식의 변화로 목적에 맞는 소비를 함으로써 소비자의 관심과 구매가 증대되고 있습니다. 특히 건강기능식품의 구매계층이 젊은층으로 확대되고 있습니다.
② 건강기능식품의 수요 변화
건강기능식품의 수요변화를 크게 세 가지로 요약할 수 있습니다.
&cr첫째, 건강기능식품에 대한 홍보와 이해로 인하여 의약품처럼 질병을 치료하기 위한 목적이 아닌 예방을 위한 건강관리의 목적입니다. 혈행 개선, 비타민, 미네랄류와 같은 영양보충, 면역 및 장 건강과 같은 신포스트 프로바이오틱스 등 일상생활에서의 건강을 유지할 수 있는 소재에 대한 시장이 형성되고 있습니다. 최근에는 COVID-19로 셀프메디케이션이 강조되면서 건강기능식품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.&cr&cr둘째, 지속적인 경제발전으로 인하여 삶의 질을 개선할 수 있는 기능성에 대한 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 대표적인 소재로써 여성갱년기 증상 개선, 피부건강처럼 여성의 삶의 질 향상을 위한 기능성과 일상에서의 피로 및 스트레스 해소 기능성의 밀크씨슬 및 홍경천 등이 있습니다. 이들 시장의 성장은 소비자의 경제능력 향상에 따른 삶의 질을 개선하기 위한 결과라고 할 수 있습니다. &cr&cr셋째, 인구의 고령화 등으로 퇴화된 인체기관에 대응하는 건강기능식품시장이 확대되고 있습니다. 눈건강, 관절건강, 잇몸건강, 노화로 인한 인지력 개선 시장 등이 대표적이라고 할 수 있습니다.
&cr (5) 계절적 요인 및 시대적 환경변화
건강기능식품은 기능성별로 다양한 종류가 있으며, 연중 소비자들이 지속적으로 섭취하는 제품군이 대부분을 차지하고 있습니다. 즉, 고령 인구가 늘어나면서 노화로 인해 잃어가는 건강과 아름다움을 지키기 위해 찾는 제품군이 꾸준히 매출 상위를 차지하고 있습니다. 이러한 기능성을 갖고 있는 제품들은 계절의 영향을 크게 받지 않습니다. 예를 들면, 간 건강, 피로개선, 항산화, 피부 건강, 갱년기 건강, 눈 건강, 관절건강, 다이어트 제품들과 같은 건강기능식품은 특정 계절이나 시기와 상관없이 일년 내내 소비자들이 찾는 품목군입니다. &cr&cr과거에는 건강기능식품 중 일부 기능에 있어서는 계절성을 나타내는 품목들이 일부 존재했지만 최근 시대적 환경변화인 펜데믹은 면역기능개선제품군의 성장을 이끌었고, 외부활동 제한 등으로 다이어트 기능 시장이 확대되고 있습니다.&cr&cr결론적으로 과거에는 계절에 따른 상대적인 매출 품목의 Mix가 달라지는 모습을 보였으나, 건강기능식품의 기능성 범위가 광범위하여 전체 시장으로 보면 계절적 요인보다 시대적 환경변화 영향이 크다고 볼 수 있습니다.&cr
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr(가) 영업개황
당사는 바이오 헬스케어 신소재 신기술 연구 중심의 기술플랫폼 기업으로, 식약처 개별인정원료 CDMO 사업, 자사 원천기술의 식약처 개별인정원료 및 천연물 신약 연구개발, 이너뷰티 및 파마슈티컬 코스메틱스 연구개발, 건강기능식품, 의약외품, 건강지향식품 등의 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. &cr &cr 당사는 국내 최초 식약처 개별인정원료 CDMO 사업에 진출하여 CDO, CRO, CMO One Stop Service 제공, 경제적 가치를 극대화 시키고, 시장을 선도하는 기술개발을 진행하고 있습니다.&cr
당사는 식약처 개별인정형원료 11건을 개발하여 식약처에 등록하였으며, 현재 원천기술을 확보한 2건의 천연물 신약과 4건의 신규 개별인정원료 연구개발을 진행하고 있으며, 다수의 국내외 특허를 보유하고 있습니다. &cr
당사는 연구개발(R＆D), 상품기획 및 개발, 제조, 유통의 Value Chain 통합시스템을 구축, 기술력과 전문성을 확보하고, 소비자 니즈에 부응하는 제품의 개발, 제조 및 유통을 통해서 당사만의 경쟁력을 만들어 가고 있습니다.&cr &cr당사는 카테고리별 전문화된 자사 브랜드 제품을 구축하고, B2C 유통채널 확대하고 있으며, 당사만의 원천기술을 확보한 B2B ODM 영업을 통해 유통 채널 편중에서 오는 리스크를 줄여가고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구분 | 사업 | 내용 |
|---|---|---|
| 개별인정원료&crCDMO | 서비스 | CDO(위탁연구개발) + CRO(임상시험수탁) + CMO(위탁생산)&cr+ Funding Service(금융서비스) One Stop Service 제공&cr= 개별인정원료 CDMO(위탁개발생산) 사업 |
| 천연물 신소재 신기술 연구개발 |
연구개발 | "건강기능식품법"의 기준에 따라 천연물 등을 소재로 하여&cr기능성 원료 및 천연물 신약을 연구, 개발 |
| 유통, 판매 | 제조업체 또는 유통업체에 공급 (B2B) | |
| 이너뷰티 및 &cr파마슈티컬&cr코스메틱스 | 연구개발 | Cosmetics(화장) + Pharmaceutical(의약) &cr= Pharmaceutical Cosmetics 진출 |
| 건강기능식품 | 전문제조 | "건강기능식품법"의 기준에 의거하여 건강기능식품을 제조 |
| 유통, 판매 | 유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2B＆B2C) | |
| 의약외품 | 제조 | "약사법" 기준에 의거하여 의약외품을 제조 |
| 유통, 판매 | 유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2C) | |
| 건강지향식품 | 제조 | "일반식품”기준에 의거하여 건강지향식품을 제조 |
| 유통, 판매 | 유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2B＆B2C) |
&cr ( 2) 시장점유율
동일 업종에 속한다고 해도 각 회사의 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동 업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.&cr&cr (3) 시장의 전망
세계적으로 급속한 경제발전과 더불어 고령화시대의 가속화가 빠르게 진행되고 있습니다.고령화는 세계 모든 나라에서 일어나고 있는 현상으로 정부 의료비 지출액의 급속한 증가를 야기시키고 있습니다. 이러한 문제로 인하여 선진국 뿐만 아니라 중국을 포함한 많은 이머징 국가들까지 의료비 절감을 위해 치료의학이 아닌 예방의학으로 전환하기 위해 정부 주도의 많은 정책과 연구들을 진행하고 있습니다. &cr&cr각국 정부는 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며, 전세계 소비자들의 건강 및 식생활의 관심 증가 등으로 글로벌 건강기능식품시장이 활성화되고 있습니다. 경제발전 및 소득수준 증가, 인구의 고령화 및 기대수명 증가, 건강에 대한 관심 증가가 계속될 것으로 보임에 따라 향후에도 글로벌 건강기능식품시장 활성화 추세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다. &cr&cr이와 같은 글로벌 건강기능식품시장 추세는 국내에서도 동일하게 적용되고 있습니다. 최근 경향은 20~30대 젊은층도 건강문제에 관심을 크게 보이고 있는 바, 건강기능식품 소비층의 확대를 통해 시장은 향후 지속적 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.
&cr (4) 신규사업 등의 내용
1) 국내 최초 식약처 개별 인정원료 CMO 스마트팩 토리 구축 &cr 당사는 2022년 3월말, 충북 충주기업도시에 국내 최초 식약처 개별인정원료 CDMO 사업을 지원할 CMO 스마트팩토리 "HL INNOVATION PARK " 완 공을 예정하고 있습니다.&cr &cr 당사는 지난 20년간 축적해온 R&D역량, 제조역량, 마케팅역량을 집약하여 국내최초 식약처 개별인정원료 CDMO사업에 진출, CDO, CRO, CMO, 펀딩서비스를 종합적으로 아우르는 최적의 통합시스템을 구축하고 있으며, 빠른 시간내 고객맞춤형 One-Stop Service를 제공할 예정입니다. &cr &cr 충주공장의 CMO시설은 국내 최초로 제조공정 표준화를 위한 Lab scale, 식약처 품질기준에 적합한 GMP 기준의 임상시료 생산을 위한 Pilot scale, 상업생산규모(Large scale)의 원료 전공정 시설 구축을 통해 글로벌 건강기능식품회사 및 국내 기업·연구소 등의 개별인정원료 생산을 확대할 예정입니다.&cr &cr 1차 시설투자에 따른 연간생산 CAPA는 식약처 개별인정원료 약 8백톤 이상 생산 가능하며, 여기에 액상, 분말, 정제를 생산할 수 있는 완제 GMP시설을 갖추고, 원료에서 완제까지 One-Stop Shop model을 제공합니다.&cr &cr 총 소요자금은 400억원으로 전액 내부유보자금을 활용하고 있으며, 연구소를 포함한 원료 및 완제 GMP공장의 본격적인 가동을 목표로 1) 전문인력 확충 및 설비라인 셋팅, 2) 시제품 생산을 통한 수율안정화, 3) HACCP 및 GMP 인증을 2022년 7월 이내에 완료할 예정 입니다.&cr &cr 2) 천연물 기능성 신소재(원료) 개발의 다각화 &cr 당사는 매년 R＆D 투자를 확대하고 있으며, 성장잠재력이 큰 시장을 타깃팅하여 차별화된 원천기술의 신소재를 지속적으로 개발하고 있습니다.
자사원천기술개발 타임테이블.jpg 자사원천기술개발 타임테이블
국내 치은염 및 치주질환 치료제 시장에는 대부분 의약품의 유효성을 검증 받지 못해 치료제가 아닌 치과치료보조제로 강등된 상태로 판매되고 있습니다.&cr &cr당사가 개발한 HL-DENTI 100의 경우 전임상결과, 항염 및 항산화(치주조직 내 염증인자 억제), 항균(구강 내 세균수 억제), 치주근 보호(치은조직 내 콜라겐 섬유량 증가), 조직 재생을 통한 치은염 및 치조골 소실 억제(치조골 소실 억제 및 치조골량 증가) 효능을 확인하였습니다. 특히, 치조골 뼈 강화와 손상된 잇몸 조직의 재생효능과 관련하는 작용기전을 확인하였습니다.&cr&cr HL-DENTI 100는 미국과 일본 특허등록을 하였습니다. 현재 국내는 물론 유럽, 중국, 홍콩에 특허출원을 통해서 지적재산권을 확보 중에 있으며, 식약처 개별인정원료를 목표로 국내대학병원 임상센터를 통해 인체시험이 진행되고 있습니다.&cr &crHL-DENTI 100은 2018년 7월 대한민국 세계여성발명대회에서 금상과 특허청장 특별상을 각각 수상하였습니다.&cr&crIB COMPLEX는 서구화된 식습관 등으로 인한 대사증후군 환자증가와 이로 인한 진료비가 지속적으로 증가되고 있어 합성의약품의 부작용 문제를 최소화하고 안전성이 확보된 천연물소재의 개발 필요에 따라 연구 개발되었습니다.&cr
비만 또는 당뇨를 동반하는 대사증후군의 예방 및 개선 소재인 IB COMPLEX는 췌장 리파아제의 효소활성을 억제시켜 섭취한 지방의 소화·흡수 저해할 뿐 아니라 지방 합성 억제, 지방 분해 촉진 및 에너지 대사를 조절하며 혈당 흡수 조절 및 당 대사 촉진하는 등 다양한 작용 기전으로 항비만, 항당뇨 효과를 확인하였습니다.&cr&cr2021년 06월, 대만 특허등록을 완료하였습니다. 국내는 물론 해외 PCT 특허 출원하였으며, 식약처 건강기능식품 개별인정형원료 개발을 목표로, 현재 국내대학병원 임상센터를 통해 인체시험이 진행되고 있습니다.&cr&crIB COMPLEX는 2020 대한민국 세계여성발명대회에서 UN산하 세계지적재산권기구(WIPO) 특별상과 금상을 각각 수상하였습니다. &cr&cr당사는 지속성장하는 다이어트 시장을 겨냥하여 ASC COMPLEX를 개발 중입니다. 항비만, 근력개선 원료인 ASC COMPLEX는 특허출원을 마치고, 현재 국내 대학과 연계하여 전임상시험이 진행되고 있습니다.&cr&cr인구고령화로 인지개선시장은 지속성장하고 있으나, 완벽한 치료제가 없는 현 시장에 당사는 다중 복합 기전에 의한 치매 또는 경도인지장애 예방 및 개선목적의 신소재(HL-BCRS) 개발을 진행하고 있습니다.&cr&cr 또한 다양한 카테고리에서 천연물을 이용한 파이토슈티컬의 개발이 진행되고 있습니다.&cr &cr 3) 신소재 천연물 신약 연구사업
당사에서 진행하고 있는 천연물 신약 소재는 다음과 같은 차별성을 통해 연구개발되고 있습니다.&cr
① HL-JOINT 100K &cr&cr당사는 HL-JOINT 100K 천연물 신약 연구개발을 진행하고 있습니다.&cr&cr골관절염(퇴행성 관절염)은 연골에 퇴행성 변화가 발생하여 나타나는 질환으로 관절 연골의 세포와 구성 조직의 파괴를 초래하여 관절의 기능 장애를 유발하는 퇴행성 변화로 인해 관절을 이루는 뼈와 인대 등에 손상이 발생하여 염증과 통증을 수반하는 만성 퇴행성 질환입니다. 현재 시장상황은 퇴행성 골관절염에 대한 인위적인 주입이 아닌 간편한 경구투여로 초기 환자들도 직접적인 원인 치료가 가능한 제품이 현재까지 없습니다.&cr
초기 퇴행성 골관절염 치료방법으로는 진통소염제 또는 스테로이드를 투약하거나, 히알루론산을 주사하는 방법이 있습니다. 이와 같은 방법은 일시적인 통증완화에 도움이 되지만 원인치료가 불가능하며, 의도치 않는 부작용이 발생하는 실정입니다. 비스테로이드성 소염제(NSAIDs), 진통제, Hyaluronan, Glucosamine 및 Chondroitin이 골관절염 치료법으로 사용되고 있으나 이들은 근본적인 치료보다는 증상완화효과만 나타내고 있는 실정이며, 일부 NSAIDs의 경우 관절 연골의 proteoglaycan 합성을 억제하여 오히려 골관절염 증상을 악화시키는 경향을 나타내는 것으로 알려져 있습니다.&cr&cr골관절염이 어느 정도 진행된 환자에게는 자가세포치료제, 줄기세포치료제, 유전자세포치료제 등 세포치료제를 주입하거나 수술하는 방법이 있습니다. 이는 손상부위에 주입 또는 수술이 필요하며 초기 환자에게 적용이 불가능하고 높은 비용이 단점으로 작용합니다. &cr
당사에서 개발한 HL-JOINT 100K는 전임상결과, COX-2, PGE2 등 염증유발억제에 의한 항염효과, MMP-2, -9 등 연골분해억제를 통한 연골보호효과, TypeⅡCollagen, Chondroitin 합성증가를 통한 연골재생효과를 확인한 기술로, 경구투여만으로도 관절 연골의 퇴행성 변화로 인해 발생하는 골관절염의 원인 치료가 가능한 혁신기술입니다.&cr
특히 HL-JOINT 100K는 골관절염유도동물모델(in vivo)에서 연골조직 손상억제와 연골재생을 확인하였습니다. 전방십자인대 및 내측 반월판 부분 절제로 골관절염이 유도된 동물 모델에서 HL-JOINT 100K을 투여한 결과, 염증활성 억제, 연골세포수 증가, 연골두께 증가를 확인하였습니다.&cr&crHL-JOINT 100K 는 천연물 신약 개발을 목표로 2021년 06월, 골관절염 치료용 의약 조성물(HL-JOINT100K)의 국내 특허를 취득하였습니다. &cr&cr향후 글로벌 제약사와 라이센싱 아웃 계약을 진행할 예정입니다.&cr&cr국민건강보험공단에 따르면 국내 퇴행성 골관절염으로 인한 진료비는 2020년 약 1.7조원 이었습니다. 언론보도 등에 따르면 세계 시장규모는 약 406억 달러(약 45조)로 추정되고 있습니다. 향후 초고령사회로 급격하게 진행됨에 따라 시장규모가 더욱 커질 것으로 예상되고 있습니다.&cr&cr② HL-DENTI 100K&cr&cr HL-DENTI 100은 식품의약품안전처 기능성 개별인정원료 등록을 목표로 현재 국내대학병원 임상센터를 통해 인체시험이 진행되고 있습니다. 최종 임상데이터를 기반으로 향후 치은염 및 치주염 치료목적의 천연물 신약(HL-DENTI 100K)은 추가 연구와 함께 글로벌 제약사와 라이센싱 아웃 계약을 진행할 계획입니다.&cr &cr 4) 파마슈티컬 코스메틱스 사업 다각화 &cr당사는 파마슈티컬 코스메틱스 시장이 급성장하고 있는 세계적 추이에 맞춰 피부세포 생존률 증가, 항산화효과, 히알루론산 생성효과를 갖는 Phyto Estrogen Biome의 원료 개발을 완료하여 특허출원을 마쳤으며, 기능성화장품 개발에 적용하고 있습니다.&cr&cr 또한 식물성 페놀성분을 함유하는 염모제용 조성물 및 사용방법에 대한 특허출원을 마치고, 두피케어, 탈모케어, 모발케어, 새치케어까지 한번에 가능한 기능성 샴푸 개발이 진행되고 있으며, 전문화된 브랜드 확립과 고도화된 마케팅을 위해 자회사 "에이치엘씨(HLC)"를 통해 국내 및 해외 마케팅을 준비하고 있습니다.&cr
(5) 조 직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr (현금배당 1주당 400원)
&cr ※ 당해 사업연도 연결재무제표와 재무제표는 감사전 연결재무제표와 재무제표 이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr &cr※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다&cr
1. 연결 재무제표&cr
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 71,275,669,632 | 78,788,652,912 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 2,966,134,588 | 7,540,897,160 | ||
| 2.기타유동금융자산 | 54,568,826,634 | 58,323,551,097 | ||
| 3.매출채권및기타채권 | 5,807,722,353 | 6,302,617,030 | ||
| 4.재고자산 | 5,988,043,580 | 5,586,255,966 | ||
| 5.기타유동자산 | 1,944,942,477 | 1,035,331,659 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 46,589,510,651 | 28,270,490,906 | ||
| 1.종속기업및관계기업투자 | - | - | ||
| 2.유형자산 | 35,553,407,487 | 17,288,259,230 | ||
| 3.무형자산 | 1,344,464,154 | 674,952,936 | ||
| 4.투자부동산 | 6,843,250,120 | 6,607,710,571 | ||
| 5.사용권자산 | 22,721,760 | 46,176,439 | ||
| 6.장기매출채권및기타채권 | 221,151,044 | 255,753,474 | ||
| 7.기타비유동금융자산 | 2,472,266,997 | 2,472,266,997 | ||
| 8.기타비유동자산 | - | 367,889,981 | ||
| 9.이연법인세자산 | 132,249,089 | 557,481,278 | ||
| 자산 총계 | 117,865,180,283 | 107,059,143,818 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 9,515,204,922 | 10,140,132,454 | ||
| 1.매입채무및기타채무 | 8,830,757,928 | 5,844,058,905 | ||
| 2.당기법인세부채 | 274,744,464 | 3,084,813,354 | ||
| 3.기타유동부채 | 388,788,662 | 1,186,077,135 | ||
| 4.금융리스부채(유동) | 20,913,868 | 25,183,060 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 937,392,636 | 1,079,448,371 | ||
| 1.장기매입채무및기타채무 | 934,000,000 | 1,056,000,000 | ||
| 2.금융리스부채(비유동) | 3,392,636 | 23,448,371 | ||
| 부채 총계 | 10,452,597,558 | 11,219,580,825 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 2,696,057,500 | 2,571,074,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 23,378,600,150 | 23,499,399,710 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 81,183,668,039 | 69,769,089,283 | ||
| Ⅳ. 비지배지분 | 154,257,036 | - | ||
| 자본 총계 | 107,412,582,725 | 95,839,562,993 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 117,865,180,283 | 107,059,143,818 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 104,375,404,099 | 143,035,984,575 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 26,636,137,055 | 33,221,887,683 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 77,739,267,044 | 109,814,096,892 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 62,968,576,220 | 86,184,697,478 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 14,770,690,824 | 23,629,399,414 | ||
| 1. 기타수익 | 611,087,161 | 589,878,723 | ||
| 2. 기타비용 | 94,779,418 | 289,539,912 | ||
| 3. 이자수익 | 669,535,231 | 830,223,461 | ||
| 4. 금융수익 | 4,936,809 | 54,552,614 | ||
| 5. 금융비용 | 26,044,591 | 29,335,044 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 15,935,426,016 | 24,785,179,256 | ||
| Ⅶ. 법인세비용 | 2,401,864,324 | 5,143,604,694 | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | 13,533,561,692 | 19,641,574,562 | ||
| 1. 지배기업소유지분 | 13,539,304,656 | 19,641,574,562 | ||
| 2. 비지배지분 | (5,742,964) | - | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅹ. 총포괄이익 | 13,533,561,692 | 19,641,574,562 | ||
| 1. 지배기업소유지분 | 13,539,304,656 | 19,641,574,562 | ||
| 2. 비지배지분 | (5,742,964) | - | ||
| XI. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 | 2,608 | 3,916 | ||
| 희석주당이익 | 2,608 | 3,916 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 01월 01일 (당기초) | 2,571,074,000 | 26,487,850,560 | 52,151,505,121 | 81,210,429,681 | |
| 자기주식취득 | (2,988,450,850) | (2,988,450,850) | |||
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | 19,641,574,562 | 19,641,574,562 | |||
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 배당금지급 | (2,023,990,400) | (2,023,990,400) | |||
| 2020년 12월 31일 (당기말) | 2,571,074,000 | 23,499,399,710 | 69,769,089,283 | 95,839,562,993 | |
| 2021년 01월 01일 (당기초) | 2,571,074,000 | 23,499,399,710 | 69,769,089,283 | 95,839,562,993 | |
| 자기주식취득 | (120,799,560) | (120,799,560) | |||
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | 13,539,304,656 | (5,742,964) | 13,533,561,692 | ||
| 연결범위 변동 | 160,000,000 | 160,000,000 | |||
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 주식배당 | 124,983,500 | (124,983,500) | - | ||
| 배당금지급 | (1,999,742,400) | (1,999,742,400) | |||
| 2021년 12월 31일 (당기말) | 2,696,057,500 | 23,378,600,150 | 81,183,668,039 | 154,257,036 | 107,412,582,725 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 10,558,677,224 | 14,969,549,638 | ||
| 1. 영업에서창출된현금 | 15,532,514,936 | 20,561,721,485 | ||
| 2. 이자의 수취 | 611,964,030 | 862,648,389 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,339,073) | (1,970,986) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (5,584,462,669) | (6,452,849,250) | ||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (14,626,572,909) | (15,445,600,640) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 103,045,532,781 | 67,227,871,986 | ||
| 기타유동금융자산의 처분 | 102,967,812,226 | 65,595,337,977 | ||
| 유형자산의 처분 | 42,354,545 | 9,090,909 | ||
| 임차보증금의 감소 | 29,000,000 | - | ||
| 기타보증금의 감소 | 6,366,010 | 23,443,100 | ||
| 정부보조금의 수취 | - | 1,600,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (117,672,105,690) | (82,673,472,626) | ||
| 기타유동금융자산의 취득 | (98,837,772,801) | (78,783,877,976) | ||
| 기타비유동금융자산의 취득 | - | (2,472,266,997) | ||
| 기타비유동자산의 증가 | - | (10,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (18,245,241,309) | (535,932,810) | ||
| 무형자산의 취득 | (588,328,000) | (20,867,223) | ||
| 종속기업투자주식의취득 | - | - | ||
| 투자부동산의 취득 | - | (848,472,490) | ||
| 기타보증금의 증가 | (763,580) | (2,055,130) | ||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (2,106,866,887) | (4,855,588,799) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 258,000,000 | 386,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 98,000,000 | 386,000,000 | ||
| 비지배지분의 증가 | 160,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,364,866,887) | (5,241,588,799) | ||
| 임대보증금의 감소 | (220,000,000) | (199,000,000) | ||
| 배당금의 지급 | (1,999,742,400) | (2,023,990,400) | ||
| 자기주식의 취득 | (120,799,560) | (2,988,450,850) | ||
| 리스부채의 상환 | (24,324,927) | (30,147,549) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 | (6,174,762,572) | (5,331,639,801) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 9,140,897,160 | 14,472,536,961 | ||
| Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름 | - | - | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 2,966,134,588 | 9,140,897,160 |
2. 별도 재무제표&cr
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 70,517,884,452 | 78,788,652,912 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 2,710,515,828 | 7,540,897,160 | ||
| 2.기타유동금융자산 | 54,068,826,634 | 58,323,551,097 | ||
| 3.매출채권및기타채권 | 5,805,555,933 | 6,302,617,030 | ||
| 4.재고자산 | 5,988,043,580 | 5,586,255,966 | ||
| 5.기타유동자산 | 1,944,942,477 | 1,035,331,659 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 47,224,010,651 | 28,270,490,906 | ||
| 1.종속기업및관계기업투자 | 640,000,000 | - | ||
| 2.유형자산 | 35,553,407,487 | 17,288,259,230 | ||
| 3.무형자산 | 1,338,964,154 | 674,952,936 | ||
| 4.투자부동산 | 6,843,250,120 | 6,607,710,571 | ||
| 5.사용권자산 | 22,721,760 | 46,176,439 | ||
| 6.장기매출채권및기타채권 | 221,151,044 | 255,753,474 | ||
| 7.기타비유동금융자산 | 2,472,266,997 | 2,472,266,997 | ||
| 8.기타비유동자산 | - | 367,889,981 | ||
| 9.이연법인세자산 | 132,249,089 | 557,481,278 | ||
| 자산 총계 | 117,741,895,103 | 107,059,143,818 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 9,515,204,922 | 10,140,132,454 | ||
| 1.매입채무및기타채무 | 8,830,757,928 | 5,844,058,905 | ||
| 2.당기법인세부채 | 274,744,464 | 3,084,813,354 | ||
| 3.기타유동부채 | 388,788,662 | 1,186,077,135 | ||
| 4.금융리스부채(유동) | 20,913,868 | 25,183,060 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 945,392,636 | 1,079,448,371 | ||
| 1.장기매입채무및기타채무 | 942,000,000 | 1,056,000,000 | ||
| 2.금융리스부채(비유동) | 3,392,636 | 23,448,371 | ||
| 부채 총계 | 10,460,597,558 | 11,219,580,825 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 2,696,057,500 | 2,571,074,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 23,378,600,150 | 23,499,399,710 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 81,206,639,895 | 69,769,089,283 | ||
| 자본 총계 | 107,281,297,545 | 95,839,562,993 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 117,741,895,103 | 107,059,143,818 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 104,375,404,099 | 143,035,984,575 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 26,636,137,055 | 33,221,887,683 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 77,739,267,044 | 109,814,096,892 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 62,946,234,341 | 86,184,697,478 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 14,793,032,703 | 23,629,399,414 | ||
| 1. 기타수익 | 617,966,366 | 589,878,723 | ||
| 2. 기타비용 | 94,779,407 | 289,539,912 | ||
| 3. 이자수익 | 669,028,956 | 830,223,461 | ||
| 4. 금융수익 | 4,936,809 | 54,552,614 | ||
| 5. 금융비용 | 26,044,591 | 29,335,044 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 15,964,140,836 | 24,785,179,256 | ||
| Ⅶ. 법인세비용 | 2,401,864,324 | 5,143,604,694 | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | 13,562,276,512 | 19,641,574,562 | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅹ. 총포괄이익 | 13,562,276,512 | 19,641,574,562 | ||
| XI. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 | 2,612 | 3,916 | ||
| 희석주당이익 | 2,612 | 3,916 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 01월 01일 (당기초) | 2,571,074,000 | 26,487,850,560 | 52,151,505,121 | 81,210,429,681 |
| 자기주식취득 | (2,988,450,850) | (2,988,450,850) | ||
| 총포괄손익 : | ||||
| 당기순이익 | 19,641,574,562 | 19,641,574,562 | ||
| 소유주와의 거래 : | ||||
| 배당금지급 | (2,023,990,400) | (2,023,990,400) | ||
| 2020년 12월 31일 (당기말) | 2,571,074,000 | 23,499,399,710 | 69,769,089,283 | 95,839,562,993 |
| 2021년 01월 01일 (당기초) | 2,571,074,000 | 23,499,399,710 | 69,769,089,283 | 95,839,562,993 |
| 자기주식취득 | (120,799,560) | (120,799,560) | ||
| 총포괄손익 : | ||||
| 당기순이익 | 13,562,276,512 | 13,562,276,512 | ||
| 소유주와의 거래 : | ||||
| 주식배당 | 124,983,500 | (124,983,500) | - | |
| 배당금지급 | (1,999,742,400) | (1,999,742,400) | ||
| 2021년 12월 31일 (당기말) | 2,696,057,500 | 23,378,600,150 | 81,206,639,895 | 107,281,297,545 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 10,589,558,464 | 14,969,549,638 | ||
| 1. 영업에서창출된현금 | 15,563,711,081 | 20,561,721,485 | ||
| 2. 이자의 수취 | 611,649,125 | 862,648,389 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,339,073) | (1,970,986) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (5,584,462,669) | (6,452,849,250) | ||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (14,761,072,909) | - | (15,445,600,640) | |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 103,545,532,781 | 67,227,871,986 | ||
| 기타유동금융자산의 처분 | 103,467,812,226 | 65,595,337,977 | ||
| 유형자산의 처분 | 42,354,545 | 9,090,909 | ||
| 임차보증금의 감소 | 29,000,000 | - | ||
| 기타보증금의 감소 | 6,366,010 | 23,443,100 | ||
| 정부보조금의 수취 | - | 1,600,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (118,306,605,690) | (82,673,472,626) | ||
| 기타유동금융자산의 취득 | 98,837,772,801 | (78,783,877,976) | ||
| 기타비유동금융자산의 취득 | - | (2,472,266,997) | ||
| 기타비유동자산의 증가 | - | (10,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | 18,245,241,309 | (535,932,810) | ||
| 무형자산의 취득 | 582,828,000 | (20,867,223) | ||
| 종속기업투자주식의취득 | 640,000,000 | - | ||
| 투자부동산의 취득 | - | (848,472,490) | ||
| 기타보증금의 증가 | 763,580 | (2,055,130) | ||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (2,258,866,887) | (4,855,588,799) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 106,000,000 | 386,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 106,000,000 | 386,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,364,866,887) | (5,241,588,799) | ||
| 임대보증금의 감소 | (220,000,000) | (199,000,000) | ||
| 배당금의 지급 | (1,999,742,400) | (2,023,990,400) | ||
| 자기주식의 취득 | (120,799,560) | (2,988,450,850) | ||
| 리스부채의 상환 | (24,324,927) | (30,147,549) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 | (6,430,381,332) | (5,331,639,801) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 9,140,897,160 | 14,472,536,961 | ||
| Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름 | - | - | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 2,710,515,828 | 9,140,897,160 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |||
| 제22(당)기 | 2021년 01월 01일 부터&cr 2021년 12월 31일 까지 | 제21(전)기 | 2020년 01월 01일 부터&cr 2020년 12월 31일 까지 |
| 처분예정일 | 2022년 03월 22일 | 처분확정일 | 2021년 03월 23일 |
(단위: 원)
| 과목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 80,119,267,815 | 68,881,691,443 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 66,556,991,303 | 49,240,116,881 | ||
| 3. 당기순이익 | 13,562,276,512 | 19,641,574,562 | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | 2,308,477,600 | 2,324,700,140 | ||
| 1.이익준비금 | 209,861,600 | 199,974,240 | ||
| 2.배당금(현금)&cr ( 주당배당금: 당기400, 전기400) | 2,098,616,000 | 1,999,742,400 | ||
| 3.배당금(주식) ( 주당배당금: 당기 - , 전기 25) |
- | 124,983,500 | ||
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 | 77,810,790,215 | 66,556,991,303 |
&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|---|
| 제22기 | 제21기 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 13,534 | - | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 13,562 | 19,642 | |
| (연결)주당순이익(원) | 2,608 | 3,916 | |
| 현금배당금총액(백만원) | 2,099 | 2,000 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | 125 | |
| (연결)현금배당성향(%) | 15.5 | 10.2 | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 1.1 | 0.9 |
| 우선주 | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | 2.83 |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 400 | 400 |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | 0.05 |
| 우선주 | - | - |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| (생략)&cr <신설> | (현행과동일) 개정 2022년 03월 22일 |
- 정관 제·개정일 신설 |
| 제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 19. (생략) 20. <신설> 21. <신설>&cr22. <신설>&cr23. <신설>&cr 24. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 19. (현행과동일) 20. 국내외 다른 단체로부터 연구개발, 수탁업 및 서비스업 21. 연구용역 및 제조용역 수탁&cr22. 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 23. 신기술 개발 및 연구용역사업 24. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
- 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 |
| <신설> | 부칙 이 정관은 2022년 03월 22일부터 시행한다 |
- 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동률 | 1979.01.11 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 김지훈 | 1975.12.10 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 최동우 | 1978.09.04 | 사외이사 | 분리선출 | 관계없음 | 이사회 |
| 김경옥 | 1949.09.23 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 권오훈 | 1977.11.19 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이동률 | (주)에이치엘사이언스&cr부사장 | 2005~현재 | 현) 에이치엘사이언스 부사장 | - |
| 2021~현재 | 현) 에이치엘씨 대표이사 | |||
| 김지훈 | (주)에이치엘사이언스&cr이사 | 2015~현재 | 현) 에이치엘사이언스 재경팀 | - |
| 2002~2015 | 전) (주)아모텍 경영관리부 | |||
| 최동우 | 공인회계사 | 2007~현재 | 현) 정진세림회계법인 | - |
| 2007~2007 | 전) E＆Y한영회계법인 | |||
| 김경옥 | 약사 | 1997 ~2018 | 전) 이화여대 약학대학 겸임교수 | - |
| 2009~2012 | 전) 대한약사회 정책단장 | |||
| 2007~2008 | 전) 한국생약약회 부회장 | |||
| 2004~2007 | 전) 경기도약사회 회장 | |||
| 권오훈 | 변호사 | 2013~현재 | 현) 법률사무소 훈 대표변호사 | - |
| 2017~현재 | 현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원 | |||
| 2014~현재 | 현) 서울특별시 공익변호사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이동률 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김지훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최동우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김경옥 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권오훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 최고 의사결정 참여&cr- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행고자 합니다. 또한, 실무 경험과 학계에서 연구했던 다양한 이론들을 접목하여 회사가 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호&cr- 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[사내이사 후보자 이동률]&cr 상기 사내이사 후보자 이동률은 2005년 입사 이후 경영지원을 비롯한 회사의 전반적인 업무를 수행하면서 에이치엘사이언스의 지속가능한 발전을 위한 초석을 다지고, 꾸준한 성장을 이끌며 회사발전에 크게 기여하였습니다. 향 후에도 당사의 지속가능한 발전을 위해 이동률 후보자의 경험과 노력들이 경영전반에 필요하다고 판단됩니다.&cr &cr[사내이사 후보자 김지훈]&cr 상기 사내이사 후보자 김지훈은 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 발전에 큰 기여를 하고 있습니다. 회계·세무 전 문가로서, 경영전반에 전문적 의견 제시를 통해 에이치엘사이언스의 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단됩니다.&cr&cr [사외이사 후보자 최동우]&cr상기 사외이사 후보자 최동우는 공인회계사로서, 약 10년 이상 상장회사의 감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.&cr &cr [사외이사 후보자 김경옥]&cr 상기 사외이사 후보자 김경옥 은 약학에 대한 전문지식을 갖춘 생약학 박사 로서, 다년간 교수직 및 관련 협회 내 주요 직책을 역임하며 쌓아온 풍부한 실무경험과 전문성을 토대로 당사가 영위하고 있는 개별인정원료 및 제품 개발 업무에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. &cr &cr [사외이사 후보자 권오훈]&cr 상기 사외이사 후보자 권 오훈은 법률전문가인 변호사로서, 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.
확인서 확인서(이동률).jpg 확인서(이동률) 확인서(김지훈).jpg 확인서(김지훈) 확인서(최동우).jpg 확인서(최동우) 확인서(김경옥).jpg 확인서(김경옥) 확인서(권오훈).jpg 확인서(권오훈)
※ 기타 참고사항
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최동우 | 1978.09.04 | 사외이사 | 분리선출 | 관계없음 | 이사회 |
| 김경옥 | 1949.09.23 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 권오훈 | 1977.11.19 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 최동우 | 공인회계사 | 2007~현재 | 현) 정진세림회계법인 | - |
| 2007~2007 | 전) E＆Y한영회계법인 | - | ||
| 김경옥 | 약사 | 1997 ~2018 | 전) 이화여대 약학대학 겸임교수 | - |
| 2009~2012 | 전) 대한약사회 정책단장 | - | ||
| 2007~2008 | 전) 한국생약약회 부회장 | - | ||
| 2004~2007 | 전) 경기도약사회 회장 | |||
| 권오훈 | 변호사 | 2013~현재 | 현) 법률사무소 훈 대표변호사 | - |
| 2017~현재 | 현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원 | |||
| 2014~현재 | 현) 서울특별시 공익변호사 |
-
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최동우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김경옥 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권오훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[감사위원회 위원 후보자 최동우]&cr상기 감사위원회 위원 후보자 최동우는 공인회계사로서, 약 10년 이상 상장회사의 감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. &cr &cr[감사위원회 위원 후보자 김경옥]&cr 상기 감사위원회 위원 후보자 김경옥은 약학에 대한 전문지식을 갖춘 생약학 박사로서, 다년간 교수직 및 관련 협회 내 주요 직책을 역임하며 쌓아온 풍부한 경험과 전문성을 토대로 사업에 대한 전문적인 조언을 통해 회사 발전에 크게 기여할 것으로 기대되며, 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.&cr &cr [감사위원회 위원 후보자 권오훈]&cr상기 감사위원회 위원 후보자 권오훈은 법률전문가인 변호사로서, 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할과 함께 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.
확인서 확인서_최동우.jpg 확인서_최동우 확인서_김경옥.jpg 확인서_김경옥 확인서_권오훈.jpg 확인서_권오훈
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위 : 명, 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000 |
(전 기)
(단위 : 명, 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 862,190 |
| 최고한도액 | 2,000,000 |
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2022년 03월 14일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법 시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(https://hlscience.com)에 게재할 예정입니다.&cr&cr향후 사업보고서는 제22기 정기주주총회 결과 등에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(DART)에 수정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr
※ 참고사항
■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 21일
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후&cr 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한&cr 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로&cr 처리 &cr
■ 코로나19(COVID-19) 관한 사항&cr- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.&cr&cr- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시, 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr&cr- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.&cr&cr ■ 주총 집중일 주총 개최 해당여부&cr 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 22일, 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.