HLSCIENCE Co., LTD — AGM Information 2021

Feb 5, 2021

에이치엘사이언스/주주총회소집결의/(2021.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 의왕시 안양판교로 89 에이치엘사이언스빌딩 3층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 내부회계관리 운용실태 보고   3) 영업보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표 승인의 건     (현금배당 1주당 400원, 주식배당 1주당 0.05주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 이해연 선임의 건   제3-2호 의안: 사외이사 최동우 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안: 감사위원회 위원 김무경 선임의 건   제4-2호 의안: 감사위원회 위원 장귀남 선임의 건   제4-3호 의안: 감사위원회 위원 최동우 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-21 주식배당결정 2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해연	1968-11	3년	재선임	현 에이치엘사이언스 대표이사 현 한국여성발명협회 부회장 현 한국건강기능식품협회 부회장 중앙대 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동우	1978-09	1년	신규선임	현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과	(주)마스턴제99호센터포인트강남(사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김무경	1979-09	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	현 에이치엘사이언스 사외이사 현 법무법인 지성 법무법인 서울 내외합동법률사무소 서울대 법대
장귀남	1967-10	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	현 에이치엘사이언스 사외이사 현 성남민주약국 조선대 약대
최동우	1978-09	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과