HLSCIENCE Co., LTD — AGM Information 2020

Feb 24, 2020

에이치엘사이언스/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 의왕시 안양판교로 89 에이치엘사이언스빌딩 3층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 내부회계관리 운용실태 보고  3) 외부감사인 선임 보고  4) 영업보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표 승인의 건              (현금배당 1주당 400원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 김만용) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김만용	1974-10	3년	재선임	비상근	현 에이치엘사이언스 감사 현 우리회계사무소 삼일회계법인 서울시립대 회계학과