HLB Therapeutics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

지트리비앤티/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 B1(로비층) 창의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 : 영업보고/감사보고/내부회계관리 운영실태 보고 - 부의안건: 제1호 의안:제19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건  제2-1호 의안:최준원 사내이사 선임의 건 (재선임)  제2-2호 의안:용응규 사외이사 선임의 건 (재선임)    제3호 의안:감사 구본주 선임의 건(재선임)    제4호 의안:정관 일부 변경의 건 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최준원	1965-04	3	재선임	- 차바이오앤디오스텍 전략기획팀장 - CMG제약 경영관리담당 상무 - 現 지트리비앤티 전자사업부문 총괄 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
용응규	1966-11	3	재선임	- 광주지검 특수부장검사 - 변호사 - 現 지트리비앤티 사외이사	변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구본주	1973-03	3	재선임	상근	- 現 제원회계법인