HLB Therapeutics Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

HLB테라퓨틱스/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 합국잡월드 1층 한울강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건. [주식배당 주당 0.035주] 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다.(전자투표제도 시행) 2. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. 3. 코로나19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. 4. 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 "주주총회소집공고"와 "의결권대리행사권유참고서류" 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-16 주식배당결정 2022-12-28 주식배당결정