HLB Therapeutics Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

지트리비앤티/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-29
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	가.부의안건 1.제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정) 2.제2호 의안: 이사 선임의 건(세부내역 미확정) 3.제3호 의안: 감사 선임의 건(세부내역 미확정)	가.부의안건 제1호 의안 : 사내이사 장시영 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명)  - 제2-1호 의안 : 사외이사 구한승 선임의 건(신규선임)  - 제2-2호 의안 : 사외이사 우성식 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 상근감사 윤재철 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부내역 확정 시 재공시할 예정입니다	-
이사선임 세부내역	-	본문참조
사외이사선임 세부내역	-	본문참조
감사선임 세부내역	-	본문참조

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층 지트리비앤티 대회의실
3. 의안 주요내용		가.부의안건 제1호 의안 : 사내이사 장시영 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명)   - 제2-1호 의안 : 사외이사 구한승 선임의 건(신규선임)   - 제2-2호 의안 : 사외이사 우성식 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 상근감사 윤재철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장시영	1962-01	3년	신규선임	- 現 웰니스바이오㈜사장/연구소장 - 젠큐릭스㈜부사장 겸 ㈜엔젠바이오대표이사 - 보령제약㈜상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구한승	1965-10	3년	신규선임	- 現 사단법인글로벌메디컬(Global Medical) 이사 - 한국외과연구재단 이사 - 어린이재단 이사	사단법인 글로벌메디컬(이사)
우성식	1963-12	3년	신규선임	- 現 국민대학교 겸임 교수 - 유니젠 연구소장(CTO), 최고운영책임자(COO) - 건국대학교 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤재철	1969-06	3년	신규선임	상근	- 現 베이사이드프라이빗에쿼티 전무 - (주)엘티피코리아 상무 - (주)파미셀 전무이사