HLB Therapeutics Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

지트리비앤티/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층 지트리비앤티 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태 보고/외부감사인 선임 보고   2. 부의안건: 제1호 의안:제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 3명)  - 제2-1호 의안:양원석 사내이사 선임의 건 (재선임)  - 제2-2호 의안:이일섭 사내이사 선임의 건 (재선임)  - 제2-3호 의안:임찬호 사내이사 선임의 건 (신규선임)    제3호 의안:배중철 사외이사 선임의 건 (신규선임)    제4호 의안:정관 일부 변경의 건   제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양원석	1957-01	3년	재선임	- 現 (주)지트리비앤티 대표이사 - (주)차바이오텍 대표이사 - 한미약품(주) 해외사업본부 상무이사
이일섭	1968-09	3년	재선임	- 現 (주)지트리비앤티 상무이사 - (주)지트리비앤티 전자사업부 총괄이사 - 김종학프로덕션(주) 이사 - (주)시너세스 재무이사 - 삼천당제약(주) 기획팀장 - 한신공영(주) 자금부 팀장
임찬호	1972-03	3년	신규선임	- 現 주식회사 위룩스 대표이사 - 엠에스디 코리아 백신 영업 마케팅 총괄 임원 - 엠에스디 인도네시아 영업 마케팅 전략 및 사업개발본부 총괄 임원 - 엠에스디 아시아 태평양 지역 아시아 전략 및 사업 개발 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배중철	1985-05	3년	신규선임	- 現 이음프라이빗에쿼티 부장 - 삼일회계법인 회계사	(주)차메디컬 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 - 임상시험 기술개발 및 용역업 - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입		사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-