HLB SCIENCE Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 6, 2025

HLB사이언스/주주총회소집 결의/(2025.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울 성동구 아차산로 66, 6층 에이치엘비사이언스 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 Jong Sun Yoon (윤종선) 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 남경숙 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 장영순 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억원) - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Jong Sun Yoon (윤종선)	1965-11	3	재선임	2022.03~현재 HLB사이언스 대표이사 2019~2022 Access Health & Community, Admin officer 2008~2013 하이쎌 대표이사
남경숙	1976-05	3	신규선임	2024.07~현재 HLB 바이오전략기획팀 팀장/상무 2023.02~2024.06 HLB생명과학R&D 기획팀 팀장/이사 2020.08~2023.01 넥스트젠바이오사이언스 전략기획실 실장/이사 2008.03~2020.08 대웅제약 전략기획팀 팀장
장영순	1976-06	3	신규선임	2022.12~현재 HLB사이언스 경영기획본부 본부장/부장 2021.06~2022.04 ㈜스마트나우 경영관리팀 팀장 2010.07~2019.02 캡콤엔터테인먼트코리아 경영관리실 실장