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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 단디바이오사이언스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 10일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후□ 이사의 보수한도 승인_전기 실제 지급된 보수총액단순 기재 오류9.45억원0.94억원□ 서면투표에 관한사항서면투표에 관한 사항 정정

서면투표 가능 여부	해당없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

서면투표 가능 여부	서면투표 가능
서면투표 기간	2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일
서면투표 방법	우편접수
기타 추가 안내사항 등	- 동일한 주식에 대하여 의결권 행사 시에 전자투표 또는 서면투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하셔야 합니다.&cr- 서면투표용지는 당사 홈페이지(www.dandibio.com) 공지사항에 게시할 예정입니다. &cr- 제출기한 : 2021년 3월 24일(주주총회일 전일)까지&cr- 제출처 : 서울시 성동구 아차산로 66, 6층 단디바이오사이언스&cr- 제출서류 : 서면투표용지, 인감증명서1부

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 10일
권 유 자:	성 명: 단디바이오사이언스 주식회사&cr주 소: 서울시 성동구 아차산로 66, 6층&cr전화번호: 02-6925-0379
작 성 자:	성 명: 권영규&cr부서 및 직위:경영기획본부 본부장&cr전화번호:02-6925-0379
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

단디바이오사이언스(주)본인2021년 03월 10일2021년 03월 25일2021년 03월 15일미위탁주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com전자투표 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 단디바이오사이언스(주)보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜넥스트사이언스

최대주주

보통주

2,958,46454.11최대주주-

박영민

대표이사

보통주

494,000

9.05

대표이사-임용택임원&cr(미등기)보통주138,0042.53임원&cr(미등기)-이승현임원&cr(미등기)보통주32,9370.6임원&cr(미등기)-

정인덕

임원

(미등기)

보통주

47,5000.87

임원

(미등기)

-3,670,90567.16-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

*2020년 12월 31일 주주명부 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권영규보통주0임원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 10일2021년 03월 15일2021년 03월 24일2021년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 모든 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 25일미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사&cr- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표/전자위임장에 의해 행사된 의결권은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

미래에셋대우 &cr전자투표시스템https://v.miraeassetdaewoo.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 □ 우편접수&cr- 주소 :서울시 성동구 아차산로 66, 6층 단디바이오사이언스&cr- 전화번호 : 02-6925-0379&cr- 팩스번호 : 070-8280-0378&cr-접수기간 : 3월 25일 제5기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 25일 오전 10시서울 성동구 아차산로 66, 6층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 15일(월) ~ 2021년 3월 24일(수)&cr(기간 중 24시간 이용 가능)미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사&cr- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표/전자위임장에 의해 행사된 의결권은 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일 우편접수 - 동일한 주식에 대하여 의결권 행사시에 전자투표 또는 서면투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하셔야 합니다.&cr- 서면투표용지는 당사 홈페이지(www.dandibio.com) 공지사항에 게시할 예정입니다. &cr- 제출기한 : 2021년 3월 24일(주주총회일 전일)까지&cr- 제출처 : 서울시 성동구 아차산로 66, 6층 단디바이오사이언스&cr- 제출서류 : 서면투표용지, 인감증명서1부

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

&cr

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 * 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자두표를 통해 의결권을 행사해 주시기를 당부드립니다.&cr&cr* 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.&cr&cr* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 5 기 당기 2020년 12월 31일 현재
제 4 기 전기 2019년 12월 31일 현재
단디바이오사이언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		2,860,416,811		6,349,273,664
(1) 당좌자산		2,860,416,811		6,349,273,664
현금및현금성자산	2,411,315,427		336,667,224
단기금융상품	-		5,500,000,000
미수금	115,081,155		151,380
미수수익	-		67,510,958
선급금	332,211,280		427,755,628
선급비용	1,808,949		17,188,474
Ⅱ. 비유동자산		606,358,866		442,080,652
(1) 유형자산		252,168,915		271,400,004
비품	58,851,116		17,780,493
감가상각누계액	(27,495,989)		(12,899,609)
시설장치	93,570,000		-
감가상각누계액	(24,616,707)		-
실험기구	524,144,582		521,139,400
감가상각누계액	(372,284,087)		(254,620,280)
(2) 무형자산		285,971,951		170,560,648
특허권	283,338,768		166,572,156
상표권	1,196,683		1,888,992
소프트웨어	1,436,500		2,099,500
(3) 기타비유동자산		68,218,000		120,000
임차보증금	68,000,000		-
기타보증금	120,000		120,000
자 산 총 계		3,466,775,677		6,791,354,316
부 채
Ⅰ. 유동부채		979,193,473		524,045,203
미지급금	127,687,958		495,747,399
예수금	7,448,290		3,832,900
미지급비용	27,113,132
이연수익	19,028		24,464,904
전환사채	1,000,000,000
전환사채상환할증금	93,807,000
전환권조정	(276,881,935)
Ⅱ. 비유동부채		66,750,000		56,464,725
장기미지급금	30,000,000		36,306,392
퇴직급여충당부채	36,750,000		20,158,333
부 채 총 계		1,045,943,473		580,509,928
자 본
Ⅰ. 자본금		5,458,325,000		5,458,325,000
보통주자본금	5,458,325,000		5,458,325,000
Ⅱ. 자본잉여금		5,029,275,843		5,029,275,843
주식발행초과금	5,029,275,843		5,029,275,843
Ⅲ. 자본조정		487,963,571		58,569,875
주식선택권	224,082,500		58,569,875
전환권대가	263,881,071
Ⅳ. 결손금		8,554,732,210		4,335,326,330
미처리결손금	(8,554,732,210)		(4,335,326,330)
자 본 총 계		2,420,832,204		6,210,844,388
부 채 및 자 본 총 계		3,466,775,677		6,791,354,316

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
단디바이오사이언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기
Ⅰ. 매출액		-		-
Ⅱ. 매출원가		-		-
III. 매출총이익		-		-
Ⅳ. 판매비와관리비		4,185,344,725		2,601,715,634
직원급여	878,143,519		1,035,493,436
상여금	20,240,000		-
잡급	2,100,000		-
퇴직급여	108,510,355		34,017,511
주식보상비용	165,512,625		58,569,875
복리후생비	105,618,646		42,692,119
여비교통비	11,773,639		34,195,812
접대비	42,238,545		59,575,426
통신비	2,876,619		2,584,304
수도광열비	680,730
세금과공과	25,478,950		15,001,090
감가상각비	162,096,107		170,094,490
지급임차료	55,713,574		348,000
보험료	10,856,800		7,880,440
경상연구개발비	2,330,381,452		893,077,628
차량유지비	6,235,400		60,000
운반비	5,599,779		3,316,706
교육훈련비	3,228,220		3,535,235
도서인쇄비	17,783,733		3,002,878
사무용품비	2,406,277		2,364,090
소모품비	30,405,973		3,827,237
지급수수료	169,053,746		214,440,318
광고선전비	11,189,818		5,000,000
무형자산상각비	16,913,318		12,545,439
잡비	306,900		93,600
Ⅴ. 영업손실		4,185,344,725		2,601,715,634
Ⅵ. 영업외수익		67,030,673		93,386,139
이자수익	48,083,241		92,265,983
외환차익			934,509
무형자산처분이익	12,625,911
잡이익	6,321,521		185,647
Ⅶ. 영업외비용		101,091,828		38,340,709
이자비용	86,107,775		10,382,191
외환차손			11,019
무형자산손상차손	14,118,518		27,832,029
잡손실	865,535		115,470
Ⅷ. 법인세비용차감전순손실		4,219,405,880		2,546,670,204
Ⅸ. 법인세비용				-
Ⅹ. 당기순손실		4,219,405,880		2,546,670,204
ⅩI. 주당손익		(773)		(566)

&cr

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 5 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지
제 4 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지
단디바이오사이언스 주식회사 (단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
Ⅰ. 미처리결손금	8,556,349,433	4,335,326,330
전기이월처리전결손금	4,335,326,330	1,788,656,126
전기오류수정손실	-	-
당기손손실	4,219,405,880	2,546,670,204
Ⅱ. 결손금처리액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	8,554,732,210	4,335,326,330

&cr- 자본변동표

<자 본 변 동 표 >

제 5 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
단디바이오사이언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	이 익&cr잉여금	총 계
2019.01.01(전기초)	1,595,703,524	1,229,255,771	(2,198,240)	(1,788,656,126)	1,034,104,929
당기순손실	-	-	-	(2,546,670,204)	(2,546,670,204)
전환상환우선주의 보통주 전환	2,202	(2,202)	-	-	-
유상증자	3,862,619,274	3,802,220,514	-	-	7,664,839,788
주식발행초과금과 주식할인발행차금 상계	-	(2,198,240)	2,198,240	-	-
주식보상비용	-	-	58,569,875	-	58,569,875
2019.12.31(전기말)	5,458,325,000	5,029,275,843	58,569,875	(4,335,326,330)	6,210,844,388
2020.01.01(당기초)	5,458,325,000	5,029,275,843	58,569,875	(4,335,326,330)	6,210,844,388
당기순손실				(4,219,405,880)	(4,219,405,880)
전환권대가			263,881,071		263,881,071
주식보상비용			165,512,625		165,512,625
2020.12.31(당기말)	5,458,325,000	5,029,275,843	487,963,571	(8,554,732,210)	2,420,832,204

&cr- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표 >

제 5 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
단디바이오사이언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,233,689,992)		(2,190,528,340)
1. 당기순손실	(4,219,405,880)		(2,546,670,204)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	490,193,408		281,273,048
감가상각비	162,096,107		170,094,490
무형자산상각비	16,913,318		12,545,439
무형자산손상차손	14,118,518		27,832,029
퇴직급여	50,047,917		12,231,215
이자비용	80,806,136
잡손실	698,787
주식보상비용	165,512,625		58,569,875
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(12,625,911)		-
무형자산처분이익	(12,625,911)		-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(419,851,609)		74,868,816
미수금의 감소(증가)	(114,929,775)		99,340
미수수익의 감소(증가)	67,510,958		(67,510,958)
선급금의 감소(증가)	(58,272,880)		(254,723,126)
선급비용의 감소(증가)	15,379,525		(17,188,474)
미지급금의 증가(감소)	(368,059,441)		469,096,028
미지급비용의 증가(감소)	27,113,132		-
예수금의 증가(감소)	3,615,390		2,777,200
이연수익의 증가(감소)	(24,445,876)		(61,731,454)
장기미지급금의 증가(감소)	(6,306,392)		12,306,392
퇴직금의 지급	(33,456,250)		(8,256,132)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		5,308,338,195		(5,702,323,428)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,520,000,000		3,500,000,000
단기금융상품의 감소	5,500,000,000		1,000,000,000
단기대여금의 감소			2,500,000,000
특허권의 처분	20,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(211,661,805)		(9,202,323,428)
단기금융상품의 증가			6,500,000,000
단기대여금의 증가			2,500,000,000
비품의 취득	41,070,623		2,534,528
시설장치의 취득	93,570,000
실험기구의 취득	8,923,182		199,788,900
보증금의 증가	68,098,000		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,000,000,000		7,664,839,788
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000		10,164,839,788
전환사채 발행	1,000,000,000
유상증자			7,664,839,788
단기차입금의 증가			2,500,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액			(2,500,000,000)
단기차입금의 감소			2,500,000,000
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,074,648,203		(228,011,980)
Ⅴ. 기초의 현금		336,667,224		564,679,204
Ⅵ. 기말의 현금		2,411,315,427		336,667,224

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
[제5조] 회사가 발행할 주식의 총 수 및 각종 주식의 내용과 수 본 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다	[제5조] 회사가 발행할 주식의 총 수 및 각종 주식의 내용과 수 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다	발행할 주식총수 증액
[제9조의 2] 우선주식 회사는 제9조 1항의 규정에 따라 발행하는 기명식보통주식 이외에 발행 주식총수의 25%이내에서 상환권과 전환권이 각각 또는 혼합 부여된 우선 주식을 발행할 수 있다	[제9조의 2] 우선주식 발행예정 주식총수 중 우선주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다	발행한도 증액
제46조[감사] ①~② 생략 ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제46조[감사] ①~② 생략 ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 단, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.	전자투표 내용 추가

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김종원	63.08	부	부	임원	이사회
진양곤	66.01	부	부	최대주주의 최대주주	이사회
권영규	64.09	부	부	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종원	((주)에이치엘비파워 대표이사	2016년~현재&cr2011년~2015년	(주)에이치엘비파워 대표이사&cr 전) ACA 인베스트먼트 대표이사	해당없음
진양곤	에이치엘비(주) 회장/대표이사	2009년~현재	현)에이치엘비(주)회장/대표이사	해당없음
2019년~현재	현)에이치엘비생명과학 대표이사
권영규	단디바이오사이언스 (주) 부사장	2017년~2019년	전)캡스톤 자산운용(주)	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김종원1.jpg 확인서_김종원1 확인서_진양곤1.jpg 확인서_진양곤1 확인서_권영규.jpg 확인서_권영규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
송종찬	66.01	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송종찬	평진 회계법인 대표	2010년~현재	현)평진회계법인 대표	해당없음
2013년~현재	현)대외경제정책연구소 이슬람금융 연구회 연구위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계법인 대표로서의 경력 및 업적을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적이로 공정한 감사 및 평가를 제공함으로써 효율적인 경영 환경을 촉진할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_송종찬1.jpg 확인서_송종찬1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 일부변경의 건

나. 의안의 요지

변경 전	변경 후
제2조 【 적용 범위 】 1. 이 규정은 이사(감사 포함) 이상의 임원으로써 정기적으로 급여를 받고 상근하여 업무를 수행하는 자를 말한다. 2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.	제2조 【 적용 범위 】 이 규정에서 임원이라 함은 회사의 모든 상근인 임원과 임원에 준하는 자를 말한다.	문구 변경
제4조 【 산출 방법 】 1. 임원의 퇴직금 지급액 산정은 [평균임금 x 근속기간 x 합계지급률]로 한다. 2. 퇴직금 계산시 평균임금은 퇴직금 산출기준일로부터 직전 3개월간 급여 1/3 + 퇴직직전 1년 상여금 x 1/12를 말한다. 3. 합계지급률을 직위에 따라 아래와 같이 적용한다. - 대표이사 : 매년 1년 1개월 치	삭제
제5조 【 근속기간의 계산 】 1. 임원의 근속 기간은 입사일로부터 퇴직일까지로 한다. 2. 근속기간의 계산에 있어서 근속년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하되 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.	제4조 【 근속년수의 계산】 근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다 1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.
	제 5조 【 퇴직금 】 1. 회사 소속 임원으로 10년이상 근속 후 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. ① 대표이사 및 사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내 ② 상무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 2개월분 이내 ③ 이사, 상임감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내 2. 전항의 근속년수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대하여 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다. 3. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보. 이동이 합산된다. 4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다. 5. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.	신설
	제 6조 【 재임연수의 계산 】 1. 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일 까지로 한다. 2. 1년 미만의 기간은 월 할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. 3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.	신설
	제 7조 【 연임 임원에 대한 계산 】 1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다. 2. 상기 1항의 평균임금은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.	신설
	제 8조 【 퇴직위로금 】 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다.	신설
	제 9조 【 퇴임월의 급여 】 퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.	신설
	제 10조 【 퇴직금지급의 특례 】 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다. ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의 30 ② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100% 2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년이상인 자에게는 본봉의 6개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다. 3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계 면직 상당의 결정 통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.	신설
제6조 【 특별공로금 】 1. 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금 이외에 주주총회의 의결을 얻어 특별공로금을 지급할 수 있다. 1) 특별한 공로로 인한 지급 시에는 퇴직금의 50% 범위 이내 2) 업무로 인한 상해를 입거나 질병으로 인하여 업무를 감당할 수 없어 퇴직하는 경우는 퇴직금의 50% 범위 이내 3) 재직 중 순직한 경우에는 순직 당시 퇴직금의 100% 범위 이내	제 11조 【 특별공로금 】 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.
제7조 【 지급 제한 】 1. 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 징계면직 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다. 2. 임원의 재임기간이 1년 미만일 경우에는 적용하지 아니한다. 3. 외국 국적을 소지한 자로서 고용계약에 의거 선임된 임원은 이 규정에서 제외한다.	삭제

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(0 명)
보수총액 또는 최고한도액	4억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(0 명)
실제 지급된 보수총액	0.94억원
최고한도액	4억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항