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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

HLB사이언스/주주총회소집 결의/(2024.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울 성동구 아차산로 66, 6층 에이치엘비사이언스 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김기환 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 감사 송종찬 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억원) - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	재선임	연세대학교 대학원 경제학 석사 현)에이치엘비(주) 대표이사, 회장 현) 에이치엘비생명과학(주) 이사
김기환	1970-05	3	신규선임	이화여자대학교 약학 박사 현) 에이치엘비(주) 부사장 전) 현대약품제제연구소장 전) JW신약 / JW크레아젠 연구소장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송종찬	1966-01	3	재선임	비상근	MSc Wales University 현) 평진회계법인 회계사 전) 대외경제정책연구소 이슬람 금융연구회 연구위원