HLB SCIENCE Inc.

AGM Information • Mar 26, 2024

HLB사이언스/정기주주총회 결과/(2024.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	3,950		- 매출액
- 부채총계	2,329		- 영업이익	-2,681
- 자본금	8,161		- 당기순이익	-2,798
- 자본총계	1,621		*주당순이익(원)	-205
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김기환 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 송종찬 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억원) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2024-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	재선임	연세대학교 대학원 경제학 석사 현) HLB 대표이사 회장 현) HLB생명과학 이사
김기환	1970-05	3	신규선임	이화여자대학교 약학 박사 현) HLB 부사장 전) 현대약품 제제연구소장 전) JW신약 / JW크레아젠 연구소장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송종찬	1966-01	3	재선임	비상근	MSc Wales University 현) 평진회계법인 회계사 전) 대외경제정책연구소 이슬람 금융연구회 연구위원