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Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 메디포럼제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.04.27

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수/&cr 보통주식 (주)	기재정정	197,605	194,499
6. 신주발행가액/&cr 보통주식 (원)	기재정정	5,010	5,090
제3자 배정 대상자	기재정정	주식회사 티클래식	주식회사 티클래식코리아
제3자 배정 대상자	기재정정	김민귀	강민귀
주식회사 티클래식&cr코리아&cr배정주식수	기재정정	99,800	98,232
최진국&cr배정주식수	기재정정	79,840	78,585
강민귀&cr배정주식수	기재정정	9,980	9,823
서재철&cr배정주식수	기재정정	7,984	7,859
제3자 배정 대상자&cr선정경위	기재정정	-	회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유	기재정정	면제(사모.전량1년간 보호예수)	면제(소액공모공시서류 제출)
19. 기타 투자판단에 참고할 사항	기재정정	-	(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 &cr"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다
19. 기타 투자판단에 참고할 사항	기재정정	-	※ 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 절상)

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 04월 29 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 메디포럼제약
대 표 이 사 :	박재형
본 점 소 재 지 :	경기도 남양주시 경강로 27
	(전 화)031-557-0001
	(홈페이지)http://www.medipharms.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김문철
	(전 화)02-411-1500

유상증자 결정

194,499-50013,848,373---990,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

정관 10조 2항주식회사 메디포럼제약 보통주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 5,090-10정관 10조 2항2020.05.062020년 01월 01일-2020.05.26아니오아니오해당없음---해당없음2020.04.2920불참아니오면제(소액공모공시서류 제출)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 &cr"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

&cr

(2) 신주의 발행가액 산정 방법

※ 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 절상)&cr

청약일 : 2020.05.04 (단위 : 주, 원)

거래일자	종가	거래량	총거래대금
2020.04.27	5,550	1,334,730	7,603,780,890
2020.04.24	5,710	768,643	4,322,599,660
2020.04.23	5,440	276,577	1,509,590,780
합계		2,379,950	13,435,971,330
기준주가	5,645	가중산술평균
할인율	10%
산정가액	5,080.94	[기준주가]*(1-할인율)
신주발행가액	5,090	원단위미만 절상

&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 .자본시장과 금융투자 업에 관한 법률. 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2. .벤처기업육성에 관한 특별조치법. 제16조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr4. 우리사주조합원을 대상으로 제3자배정 유상증자를 하는 경우&cr5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우시설자금 및 운영자금 확보--

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 티클래식코리아-회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.-98,232-최진국-회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.-78,585-강민귀-회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.-9,823-서재철-회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.-7,859-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl