HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

HLB제약/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전9시
2. 장소		경기도 남양주시 경강로 27 당사회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 :제25기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사(전복환) 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사(진양곤) 재선임의 건 제2-3호 : 사내이사(장인근) 재선임의 건 제2-4호 : 사내이사(김만규) 재선임의 건 제2-5호 : 사외이사(손지원) 재선임의 건 제2-6호 : 사외이사(노재권) 재선임의 건 - 제3호의안 : 이사보수한도(10억) 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도(1억) 승인의 건 - 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제24기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전복환	1963-09	3년	재선임	HLB제약(주) 대표이사 (주)대웅 바이오센터 센터장 HLB(주) 바이오사업총괄 사장
진양곤	1966-01	3년	재선임	HLB(주) 회장/대표이사 HLB생명과학(주) 대표이사
장인근	1979-02	3년	재선임	HLB-BIO GROUP 바이오전략개발본부장 HLB(주)바이오사업부 사업지원부문장
김만규	1975-07	3년	재선임	HLB제약(주) 경영기획 본부장 노바티스 영업마케팅 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손지원	1975-03	3년	재선임	태울, HNH국제특허법률사무소 변리사 특허법인 다해 대표변리사	특허법인 다해 대표변리사
노재권	1979-02	3년	재선임	네이버 해피빈재단 팀장 (주)코즈웍스 대표이사	(주)코즈웍스 대표이사