HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

씨트리/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 남양주시 경강로 27 (주)메디포럼제약 (舊 (주)씨트리) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항    - 감사보고    - 영업보고 2.부의 안건    제1호 의안 : 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                재무제표승인의 건    제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건    제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건    제4호 의안:정관변경의 건      제4-1호 의안:전자증권 발행      제4-2호 의안:이사인원 변경                  (변경 전:3명 이상 10명 이내)                  (변경 후:3명 이상  5명 이내)    제5호 의안:이사선임의 건    제6호 의안:감사해임의 건    제7호 의안:감사선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이사 및 감사선임 구체적 사항 관련해서는 추후 이사회를 거쳐 추가 공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-