HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

HLB제약/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 박재형 재선임의 건 - 제3호의안 : 감사 이상일 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재형	1966-09	3	재선임	고려대학교 경제학 졸업 現) 법무법인 해송 파트너 변호사 現) (주)피코이노베이션 등기이사 現) 한국제약합동조합 등기이사 現) 에이치엘비제약(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상일	1967-04	3	신규선임	상근	육군사관학교 졸업 고려대학교 대학원 졸업(경영학 석사) 前) 국군재정관리단 단장