HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD. — AGM Information 2020

Sep 29, 2020

메디포럼제약/주주총회소집결의/(2020.09.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-04
3. 정정사유	임시주총 의안확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 - 상호변경(미확정) 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건(미확정) 3. 제3호 의안 : 감사해임의 건 4. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	1. 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 - 상호변경 : 에이치엘비제약 주식회사 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 남상우 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 손지원 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 노재권 선임의 건 3.제3호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-.상기 의안중 미확정 안건은 안건확정시 재공시(정정)할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-16
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 : 정관일부변경의 건    - 상호변경 : 에이치엘비제약 주식회사    - 이사 정원 증원 : 5명에서 9명 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 남상우 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 손지원 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 노재권 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3년	신규선임	에이치엘비(주) 대표이사 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
남상우	1957-10	3년	신규선임	에이치엘비(주) 대표이사/사장 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
전복환	1963-09	3년	신규선임	(주)대웅 바이오센터 센터장 에이치엘비(주) 바이오사업총괄 사장
장인근	1976-04	3년	신규선임	HLB-BIO GROUP 사업개발본부/개발전략팀 팀장 에이치엘비(주)바이오사업부 사업지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손지원	1975-03	3년	신규선임	태울, HNH국제특허법률사무소 변리사 특허법인 다해 대표변리사	특허법인 다해 대표변리사
노재권	1979-02	3년	신규선임	네이버 해피빈재단 팀장 (주)코즈웍스 대표이사	(주)코즈웍스 대표이사