HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Oct 16, 2020

메디포럼제약/임시주주총회결과/(2020.10.16)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 제1호 의안: 정관일부 변경의 건    → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건    → 원안대로 승인    - 제2-2호 의안 : 사내이사 남상우 선임의 건    → 원안대로 승인  - 제2-3호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건    → 원안대로 승인    - 제2-4호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건    → 원안대로 승인    - 제2-5호 의안 : 사외이사 손지원 선임의 건    → 원안대로 승인    - 제2-6호 의안 : 사외이사 노재권 선임의 건    → 원안대로 승인 3.제3호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건   → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2020-10-16
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-10-07 주주총회소집공고 2020-09-29 주주총회소집공고 2020-09-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3년	신규선임	에이치엘비(주) 대표이사 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
남상우	1957-10	3년	신규선임	에이치엘비(주) 대표이사/사장 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
전복환	1963-09	3년	신규선임	(주)대웅 바이오센터 센터장 에이치엘비(주) 바이오사업총괄 사장
장인근	1979-02	3년	신규선임	HLB-BIO GROUP 사업개발본부/개발전략팀 팀장 에이치엘비(주)바이오사업부 사업지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손지원	1975-03	3년	신규선임	태울, HNH국제특허법률사무소 변리사 특허법인 다해 대표변리사	특허법인 다해 대표변리사
노재권	1979-02	3년	신규선임	네이버 해피빈재단 팀장 (주)코즈웍스 대표이사	(주)코즈웍스 대표이사