HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

메디포럼제약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,394		- 매출액
- 부채총계	29,035		- 영업이익	1,171
- 자본금	6,924		- 당기순이익	344
- 자본총계	17,359		*주당순이익(원)	25
나. 연결	- 자산총계	45,846		- 매출액
- 부채총계	27,943		- 영업이익	1,441
- 자본금	6,924		- 당기순이익	473
- 자본총계	17,903		*주당순이익(원)	34
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 신규선임 1명, 감사 신규선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건    제2-1호 의안 : 홈페이지 변경     (변경 전 : www.c-tri.co.kr)     (변경 후 : www.medipharms.co.kr)     → 원안대로 승인       제2-2호 의안 : 전자증권 발행     → 원안대로 승인       제2-3호 의안 : 이사인원 변경      (변경 전 : 3명 이상 10명 이내)      (변경 후 : 3명 이상   5명 이내)     → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (김만규 사내이사 신규선임)     → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 해임의 건 (김성규 감사 해임)     → 의결정족수 부족으로 부결 제5호 위안 : 감사 선임의 건 (권강범 감사 신규선임)     → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회에서 감사해임의 건이 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 이에 당사 정관 제44조에 의거하여 2명의 감사가 선임되었습니다.
※관련공시		2020-03-16 주주총회소집공고 2020-02-13 주주총회소집결의 2020-02-17 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김만규	1975-07	3	신규선임	중앙대학교 경제학과 노바티스 영업마케팅 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권강범	1970-12	3	신규선임	비상근	원광대학교 한의학부 교수