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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

애니젠/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군남면 나노산단로123, 나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호 : 신주인수권 제2-2호 : 이사회의 구성과 소집 제2-3호 : 이사의 보수와 퇴직금 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정