HLB Pep Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

애니젠/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군남면 나노산단로123, 나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박지용 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김영준 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 정관 변경의 건 (사업확장에 따른 사업의 목적추가 등) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박지용	1968-11	3	재선임	[17.03~ 현재]애니젠(주) 사내이사 [03.09~ 현재]광주과학기술원교수 [01.09~03.08]The Scripps Research Institute 박사후 연구원 [96.09~01.08]Taxas A&M University(미국), 이학박사
김영준	1973-02	3	재선임	[17.03~현재]애니젠(주) 사내이사 [10.02∼현재]광주과학기술원 교수 [07~09]Research Institue of Molecular Pathology Vienna, Austria, 박사후 연구원 [08~06] Univ. of California, Riverside, USA, 박사후 연구원 [97~04] University of California, Riverside(미국), 이학박사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전영수	1973-02	3	신규선임	비상근	[2021 ~ 현재] 광주과학기술원 항바이러스연구센터 센터장 [2018 ~ 2019] Dartmouth Medical School 방문교수 [2016 ~ 2022] 광주과학기술원 세포로지스틱스연구센터 센터장 [2009 ~ 현재] 광주과학기술원 생명과학부 교수 [2008 ~ 2009] 서울대학교 생명과학부 교수 [2007 ~ 2008] University of California, Berkeley 박사후연구원 [2001 ~ 2007] Dartmouth College 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업		사업확장을 위한 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
6. 기타 위에 부대되는 사업	7. 각호에 관련된 부대사업 일체	문구 수정
사업목적 삭제	-		-