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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

애니젠/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군남면 나노산단로123, 나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)                   재무제표 승인의 건 2, 제2호 의안 : 사내이사 김재일 선임의 건 3. 제3호 의안 : 정관 변경의 건                (감사선임 관련 상법 개정내용 반영) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재일	1959-10	3년	재선임	00.05∼현재. 애니젠(주) 대표이사 98.02∼현재. 광주과학술원교수 97.04∼98.02. 일본 동경대학조교수 93.02∼97.03. 일본 미쯔비시생명과학연구소 연구원 89.10∼92.09. 동경대 생화학과 이학박사