HLB Pep Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2023

애니젠/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 XX기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	25,888		- 매출액
- 부채총계	12,492		- 영업이익	-4,325
- 자본금	2,801		- 당기순이익	-6,205
- 자본총계	13,396		*주당순이익(원)	-1,107
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사2(박지용,김영준) 재선임 - 감사 전영수 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 1. 제1호의안 : 제32기 (2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박지용 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 김영준 선임의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호의안 : 감사 전영수 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호의안 : 정관 변경의 건(사업확장에 따른 사업의 목적추가 등) -> 원안대로 승인 5. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-22 참고서류 2023-02-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박지용	1968-11	3	재선임	[17.03~ 현재]애니젠(주) 사내이사 [03.09~ 현재]광주과학기술원교수 [01.09~03.08]The Scripps Research Institute 박사후 연구원 [96.09~01.08]Taxas A&M University(미국), 이학박사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영준	1973-02	3	재선임	[17.03~현재]애니젠(주) 사내이사 [10.02∼현재]광주과학기술원 교수 [07~09]Research Institue of Molecular Pathology Vienna, Austria, 박사후 연구원 [08~06] Univ. of California, Riverside, USA, 박사후 연구원 [97~04] University of California, Riverside(미국), 이학박사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전영수	1973-02	3	신규선임	비상근	[2021 ~ 현재] 광주과학기술원 항바이러스연구센터 센터장 [2018 ~ 2019] Dartmouth Medical School 방문교수 [2016 ~ 2022] 광주과학기술원 세포로지스틱스연구센터 센터장 [2009 ~ 현재] 광주과학기술원 생명과학부 교수 [2008 ~ 2009] 서울대학교 생명과학부 교수 [2007 ~ 2008] University of California, Berkeley 박사후연구원 [2001 ~ 2007] Dartmouth College 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업		사업확장을 위한 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
6. 기타 위에 부대되는 사업	7. 각호에 관련된 부대사업 일체	문구 수정
사업목적 삭제	-		-