HLB Pep Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

애니젠/주주총회소집결의/(2023.06.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-28
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군남면 나노산단로123, 나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층
3. 의안 주요내용		[주주총회 안건] 1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건(소수주주제안) - 제1-1호 의안 : 사내이사 이승언 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 이종영 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 이성창 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 이재홍 선임의 건 2. 제2호 의안 : 감사 선임의 건(소수주주제안) - 감사 김경남 선임의 건 3. 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2023-05-19 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다. - 추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정이며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-05-19 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승언	1968-04	3	신규선임	전]주식회사 승앤승 회장 전]바른에셋(유)대표/회장 현]보정피제이티 주식회사 대표 현]승승대부캐피탈 회장 현]민주평화통일자문위원 현]미래국정포럼 3기회장
이종영	1963-06	3	신규선임	전] 일동제약 대전지점장 및 특구영업팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성창	1973-06	3	신규선임	전] 조세전문위원, 김&장 전] 조세전문위원, 법무법인 태평양 전] 이사,UBS은행 서울지점 Senior 전] 세무 Specialist, 엑센쳐, 미국 전] 회계사,Seiler&Company,미국 전] 회계사, Arthur Anderson LLP	-
이재홍	1972-04	3	신규선임	전]딜로이트안진회계법인 감사 현]이촌회계법인 부지점대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
감경남	1980-03	3	신규선임	비상근	전]법무법인 시공 전]법무법인 대륙아주 현]법무법인 시헌 대표번호사